KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.08.2014 17:30:51

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380727

KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.08.2014 17:30:51

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 B/21 34197 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
E-POSTA ADRESI : IHLAS@IHLAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : ICRA KURULU BASKANLIGININ YONETIM KURULUNDAN AYRI OLARAK YAPILANDIRILMASI MAKSADIYLA, SIRKET YONETIM KURULUNDAN ISTIFA VE YENI YONETIM KURULU UYESI ATANMASI ILE TEMSIL YETKISI VERILMESI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (20.08.2014) YAPILAN TOPLANTISINDA;

1-YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN, AYNI ZAMANDA ICRA KURULU BASKANI OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN SAYIN KANI BOZBAY, ICRA KURULU BASKANLIGI`NIN YONETIM KURULUNDAN AYRI OLARAK YAPILANDIRILMASI MAKSADIYLA, YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMISTIR. ISTIFA NEDENIYLE, SIRKET YONETIM KURULU UYELIGI`NDEN AYRILAN SAYIN KANI BOZBAY`IN ISTIFASININ KABULUNE, T.T.K.NIN 363`NCU MADDESI GEREGI, GENEL KURUL`UN TASVIBINE SUNULMAK VE MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESINCE GOREV YAPMAK UZERE, ILK GENEL KURUL`A KADAR T.C.UYRUKLU 22957614062 T.C. KIMLIK NUMARASINDA KAYITLI MARMARA MAH. ONDER CAD. NO:10/5 BEYLIKDUZU/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN MURAT ODABAS`IN ICRAI GOREVI OLMAYAN YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMASINA,

2- YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN SAYIN KANI BOZBAY`IN, ICRA KURULU BASKANI OLARAK GOREVININ DEVAMINA,

3- YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SAYIN ABDULLAH TUGCU`NUN FINANS ISLERINDEN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI OLARAK GOREV YAPMASINA,

4- DIGER YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERININ AYNEN DEVAM ETMESINE,

5- ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELIGINDEN, FINANS ISLERINDEN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI OLARAK GOREVLENDIRILEN SAYIN ABDULLAH TUGCU`YA VE ICRA KURULU BASKANI SAYIN KANI BOZBAY`A, SIRKETIMIZIN MUSTEREKEN IMZAYA YETKILI DIGER YONETIM KURULU UYELERI ILE BIRLIKTE MUSTEREK IMZA YETKISI VERILMESINE,

6- SIRKETI TEMSIL VE ILZAM EDECEK OLAN IMZALARIN MUTEBER OLABILMESI ICIN SIRKET UNVANI ALTINA KONULMUS OLMASINA,

7- SOZ KONUSU DURUMUN TICARET SICILINE TESCIL VE ILAN ETTIRILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------