KAP : KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. / KRSTL [KRSTL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 18:06:5

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418311

KAP : KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. / KRSTL [KRSTL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 18:06:55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BAHCELIEVLER MAH.FEVZI CAKMAK 2 CAD. GUZELSEHIR SITESI NO:1 ANP BUYUKCEKMECE /ISTANBUL
TELEFON 212 - 8680909
FAKS 212 - 8680900
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8680909
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8680900
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 17:00
ADRESI KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL
GUNDEM 1) BASKANLIK DIVANI SECIMI. 2) BASKANLIK DIVANI`NA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI. 3) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI. 4) SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 5) SIRKETIN 2014 YILI KAR DAGITIM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. 6) YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI. 7) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10/12/2014 TARIH 29833736-110.03.02-2493/11989 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORULEN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN 16/12/2014 TARIHLI 67300147/431.02 SAYILI YAZISI ILE TASDIK EDILEN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ ` SERMAYE VE PAYLARIN NEV?I MADDE-6 DEGISIKLIGININ GORUSULUP ONAYLANMASI 8) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SURELERININ TESPITI, 9) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11) SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 3 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN ?II-17.1? SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN ?YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER? BASLIKLI 10. MADDESI GEREGINCE GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 12) SIRKET`IN 2014 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI, 14) DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR