KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 17:55:55

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419530

KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 17:55:55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES AKATLAR MAHALLESI EBULULA CADDESI PARK MAYA SITESI CARLTON 17 DAIRE:14 34335 LEVENT/BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3191401
FAKS 212 - 3510599
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3191409
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3510599
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 01/04/2015 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI HK


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 01.04.2015 14:30
ADRESI AKATLAR EBULULA CADDESI F 2 C BLOK KAT : 1 34335 LEVENT -BESIKTAS - ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5. 2014 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6. 2014 HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7. SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI DEGISIKLIGINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8. 2014 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9. SURESI DOLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIMIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13. UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 14. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 15. KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 03.03.2015 TARIH , 2015/06 SAYILI TOPLANTISINDA 2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ , 01.04.2015 CARSAMBA GUNU SAAT 14:30`DA ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE AKATLAR EBULULA CADDESI F 2 C BLOK KAT : 1 34335 LEVENT -BESIKTAS - ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3 GENEL KURUL BASLIKLI MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL BILGILENDIRME DUYURUSU EKTE SUNULMUSTUR.

SOZ KONUSU METNE SIRKETIMIZIN WWW.OYAKYATIRIMORTAKLIGI.COM.TR INTERNET SAYFASINDAN DA ULASILABILIR.

GENEL KURUL CAGRI METNI EKTE SIRKETIMIZIN WWW.OYAKYATIRIMORTAKLIGI.COM.TR INTERNET SAYFASINDA ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------