KAP : TE-MAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. / TMPOL [TMPOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 30.01.20

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=410985

KAP : TE-MAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. / TMPOL [TMPOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 30.01.2015 18:45:45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 24.CADDE NO:17 MELIKGAZI / KAYSERI
TELEFON 352 - 3212066
FAKS 352 - 3212041
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3212066
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3212041
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 30.01.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 23.02.2015 11:00
ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 24.CADDE NO:17 MELIKGAZI / KAYSERI
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3. 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4. 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI. 5. 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 6. 2014 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 7. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 8. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI. 9. 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI 10. 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI 11. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIS ESAS SOZLESME DEGISIKLILERININ GENEL KURULA ARZI 13. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
TE-MAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
SIRKETIMIZIN 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU 23 SUBAT 2015 TARIHINDE SAAT 11:00`DE SIRKET MERKEZI OLAN ORGANIZE SANAYI BOLGESI 24.CADDE NO: 17 MELIKGAZI / KAYSERI ADRESINDE EKTE BELIRTILMIS OLAN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARLASTIRMAK UZERE TOPLANACAKTIR.
PAYLARI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE KAYDEN IZLENMEKTE OLUP GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZ, YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE TOPLANACAK OLAN GENEL KURULA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIRLER.
PAY SAHIPLERININ GENEL KURULA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILMELERI ICIN, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE EKTE ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAME FORMUNU VEYA SIRKET MERKEZIMIZ ILE SIRKETIMIZIN HTTP://WWW.TEMAPOL.COM.TR/INTERNET ADRESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATMALARI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERLERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKÂLETNAME FORMUNA EKLEMELERI GEREKMEKTEDIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA;
• GERCEK KISI PAY SAHIPLERI KIMLIKLERINI,
• TUZEL KISI PAY SAHIPLERI, TUZEL KISIYI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLAN KISILERIN KIMLIKLERI ILE BERABER YETKI BELGELERINI,
• GERCEK VE TUZEL KISILERIN TEMSILCILERI KIMLIK BELGELERI ILE TEMSIL BELGELERINI,
IBRAZ EDEREK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAK SURETIYLE KATILABILIRLER.
SIRKETIMIZIN 2014 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI VE YONETIM KURULUNUN 2014 YILI KARINA ILISKIN ONERISI TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 21 (YIRMI BIR) GUN ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, SIRKETIMIZIN WEB SAYFASI OLAN HTTP://WWW.TEMAPOL.COM.TR/ INTERNET ADRESININ `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDA VE SIRKETIMIZIN YUKARIDA BELIRTILMIS OLAN ADRESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR TUTULACAKTIR.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARI SAYGI ILE RICA OLUNUR.


---------------------------------------------------------------------------------------------