KAP : TRANSTURK HOLDING A.S. / TRNSK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.10.2014 11:52:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=389166

KAP : TRANSTURK HOLDING A.S. / TRNSK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.10.2014 11:52:46

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HOCAPASA MAH. HUDAVENDIGAR CAD. M.MURAT SK. KOCAOGLU ISMERKEZI NO:8/69 EMINONU-ISTANBUL
TELEFON 212 - 2755026
FAKS 212 - 2755027
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2755026
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2755027
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.10.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 19.11.2014 14:00
ADRESI GRAND CEVAHIR HOTEL VE KONGRE MERKEZI DARULACEZE CADDESI SISLI/ISTABUL
GUNDEM 1. TOPLANTI BASKANLIK DIVANI SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARINI GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE DIVAN`A YETKI VERILMESI, 2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 3. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2013 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU`NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 4. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI, 5. YONETIM KURULU`NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI, 6. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI, 7. DENETLEME KURULU UYELIKLERININ SECIMI VE 2014 YILI HIZMETLERINE KARSILIK DENETLEME KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET TESPITI, 8. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ UYE SECIMI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 12. SIRKET SERMAYESININ 2/3`UNU KAYBETTIGI GORULMESI UZERINE, TTK 376 MADDESI UYARINCA SERMAYENIN 1/3 `I ILE YETINME VEYA SERMAYENIN TAMAMLANMASINA ILISKIN KARAR ALINMASI, 13. DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 15.10.2014 GUNU YAPILMASI KARARLASTIRILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, GEREKLI KANUNI NISABIN BULUNAMAMASI NEDENIYLE ERTELENMIS OLDUGUNDAN AYNI TOPLANTININ 19 KASIM 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00` TE DARULACEZE CADDESI SISLI / ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND CEVAHIR HOTEL VE KONGRE MERKEZINDE BULUNAN TURKUAZ SALONUNDA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------