Citibank 1991-2000 Arasında Rus Fonu Transfer Etti

30.11.2000 - 00:00

Citigroup, ABD`deki branş bankacılık faaliyetlerinde bazı aksaklıklar olduğunu itiraf etti. Buna çerçevede, bankanın deyimine göre 750 milyon dolar tutarında şüpheli Rus fonları, 1991 yılından şu ana kadar 100`ün üzerinde banka hesabı üzerinden vergi cennetlerine aktarıldı.


Şirketin Citibanking biriminde meydana gelen kurallara uyma ve gözlemleme alanlarındaki aksaklıklar, Rus fonlarının ABD bankaları aracılığıyla transfer edildiği, hassasiyetin arttığı bir noktada geldi, zira o sırada, Bank of New York aracılığıyla yapılan 7 milyar dolarlık bir kara para aklama soruşturması devam ediyordu.
Söz konusu fonlar daha küçük olmasına ve şirket içinde insider olmamasına rağmen, Citibank`ten yapılan transferler Bank of New York`tan yapılanlara benziyor. Ayrıca bu durum, ABD`nin en büyük finansal hizmetler şirketi olan Citigroup`a da utanç veriyor, zira gurp Citibank`ın geçmişte şüpheli kişilere bankerlik etmesi dolayısıyla gelen imajdan da kurtulmaya çalışıyor.


Bu kişiler arasında Carlos Salinas ve Nijerya`nın eski diktatörü General Sani Abacha`nın oğulları da var. Son aksaklıkların çoğunun 1990`larda Citibank`ın New York`taki tek bir branşında gerçekleştiği ve bunun detayları Citigroup`un Kongre`nin soruşturma kolu olan General Accounting Ofisi`ne, bir mektup şeklinde gönderildiği bildiriliyor. Bu mektubun bir kopyası The Wall Street Journal tarafından ele geçirildi. Citigroup`un sözcüsü konuya ilişkin olarak yorumda bulunmayı reddetti. Söz konusu hesaplar ya 35 yaşındaki Gürcistan doğumlu bir iş adamı olan Irakly Kavelzade tarafından açıldı ya da onun idare Ruslar ve Doğu Avrupalılar adına idare ettiği New Jersey`de yerleşik bir danışmanlık şirketi tarafından referans verilerek gönderildi. (FİNANSAL FORUM - THE WALL STREET JOURNAL)



Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
73.391 Değişim: 1,20% Hacim : 3.597 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 71.793 02.12.2016 Yüksek 73.545
Açılış: 72.658
3,5140 Değişim: 0,29%
Düşük 3,4838 02.12.2016 Yüksek 3,5923
Açılış: 3,5039
3,7526 Değişim: 0,40%
Düşük 3,7191 02.12.2016 Yüksek 3,8294
Açılış: 3,7378
132,85 Değişim: 0,76%
Düşük 131,49 02.12.2016 Yüksek 135,18
Açılış: 131,84
1,0663 Değişim: 0,03%
Düşük 1,0625 02.12.2016 Yüksek 1,0690
Açılış: 1,06603

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.