Bankalar Kara Paraya Savaş Açtı

24.10.2000 - 00:00
Karar, yılda 590 milyar dolara varan kara paraya karşı mevcut önlemlerle mücadelenin yetersiz olduğuna ilişkin kanıtların giderek artması sonucunda geldi. New York, Zürih ve Hong Kong bankaları kuralları kabul etti. Yönetmelik, Transperancy International`ın katkılarıyla hazırlandı.


İçlerinde ABD`li Citibank ve İsviçreli UBS`de olmak üzere dünyanın en büyük bir düzine bankası kara para aklamaya karşı global bir yönetmelik çerçevesinde anlaşarak, yüksek profilli kara para aklamalarda rol oynadıklarına ilişkin suçlamalara karşı çıkıyor.


Gelecek hafta New York, Zürih ve Hong Kong`da aynı anda ilan edilecek olan yönetmelik, yolsuzluklara karşı bir baskı grubu olan Transperancy International`ın katkılarıyla hazırlandı. Kuralların benimsenmesi kararı, yılda 590 milyar dolara varan kara paraya karşı mevcut önlemlerle mücadelenin yetersiz olduğuna ilişkin giderek artan kanıtlardan sonra geldi. Kara para aklama işlemleri sadece periferi finansal merkezlerde değil, aynı zamanda, Londra, New York ve Zürih gibi dünyanın en yerleşik finans merkezlerinde de gerçekleşebiliyor. Bilindiği gibi The Financial Times`ın soruşturmaları sonucunda, Britanya`nın kara para aklamaya karşı saptadığı kuralların uygulanmasında zafiyet yaşandığı ortaya çıkmıştı.


Yönetmelik, zengin kişilerle iş yapan bankaların ciddi bir şekilde uygulama gerçekleştirilebilmesini sağlayacak bir biçimde tasarlanmış. Yeni yönetmelikleri uygulamayı kabul eden bankalar arasında, UBS, Credit Suisse, Citibank, Barclays Bank ve HSBC, Deutsche Bank, Societe Generale of France, ABN Amro, ve Banco Santander Central Hispano var. Bu inisiyatifin özel bankacılıkta piyasa lideri İsviçre bankaları ve ABD`nin en büyük bankası Citibank tarafından başlatıldığına inanılıyor.
İsviçre bankaları zengin kişilerin offshore bankacılığın üçte birini kontrol ediyor ve bu bankaların, global kara para aklama soruşturmaları sırasında İsviçre bankalarının adına sürekli olarak rastlanmasından rahatsızlık duydukları biliniyor.
Geçen yıl Citibank Meksika`nın gözden düşen eski başkanı Raul Salinas hesabına muazzam miktarlarda para işlemi yapması nedeniyle ABD Kongresi tarafından eleştirilmişti.


Yine ağustos ayında Credit Suisse ve ona bağlı iki özel banka, Nijeryalı eski diktatör Sani Abacha`nın ailesiyle iş yaptığı gerekçesiyle İsviçre Bankacılık Komisyonu tarafından kınanmıştı. Abacha 4.5 yıl süren iktidarı sırasında ülkesinin 4 milyar dolarını çalmakla suçlanmıştı. (FİNANSAL FORUM - FİNANCİAL TİMES)



Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
997 TL        
BORSA
1.013 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.