KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.04.2015 20:23:00

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433929 KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.04.2015 20:23:00 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MIRALAY SEFIK BEY SOKAK, AK HAN, NO: 15, K: 3/4, GUMUSSUYU, BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON 212 - 2498282 FAKS 212 - 2497355 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2498282 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2497355 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.04.2015 14:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 28.04.2015 TARIHINDE SAAT 14:00?DE TASKISLA CADDESI, NO.1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TROY SALONUNDA YAPILAN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1-GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR. 2-GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA 2014 YILINA AIT FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILMISTIR. 3-GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA 2014 YILINA AIT DENETCI RAPORU OKUNMUSTUR. 4-GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR MUZAKERE EDILEREK, PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 5-GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, OYCOKLUGU ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6-GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNUN 2014 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 7-GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 6.200,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 8-GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2015 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN SECILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 9-GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKET PAY SAHIPLERI VE YONETICILERININ SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 10-GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 11-GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA, SIRKET TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 680.552,00-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 12-GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 13-GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 14-GUNDEMIN 14. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR