KAP : AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKSGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 02.04.2015 02:16:37

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=427801 KAP : AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKSGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 02.04.2015 02:16:37 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MIRALAY SEFIK BEY SK. NO:11 KAT:4 GUMUSSUYU 34437 TAKSIM / ISTANBUL TELEFON 212 - 3930100 FAKS 212 - 3930102 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3930100 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3930102 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 01.04.2015 14:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR. GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMUSTUR. GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU`NUN 2014 YILINA AIT KAR VE KAZANC PAYLARININ DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 3.400,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2015 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN SECILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKET PAY SAHIPLERI VE YONETICILERININ SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 170.475,40-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. GUNDEMIN 13.MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA; GUNDEMIN ISBU MADDESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2014 YILINDA UCUNCU KISI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET HUSUSUNDA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (III-48.1) SAYILI `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI?NIN 37. MADDESI UYARINCA 2014 YILINDA EKSPERTIZ DEGERINDEN FARKLI OLARAK GERCEKLESTIRILEN ALIM/SATIM ISLEMLERI ILE 2014 YILINDA YAPILAN KIRA KUR SABITLEMELERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 15.MADDESI UYARINCA, KAYITLI SERMAYE SISTEMINE TABI OLAN SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANI