ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556299
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A206B700D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A20AC700E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A2107700F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A21437010
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A21A67011
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A21F37012
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A22677013
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A227B7014
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB10990156FA9A22877015
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER AKSEL
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 05.09.2016
GENEL KURUL TARIHI 30.09.2016
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.09.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES ACARLAR MAHALLESI ACARKENT SITESI 6. CADDE NO: 7 (T008)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI
2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI
3 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI
4 - 2015 YILINA AIT FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR TABLOSU, DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU VE NAKIT AKIS TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI
5 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU TARAFINDAN UYGUN BULUNAN 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ MUZAKERE EDILEREK KARARA BAGLANMASI
6 - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2015 YILI MUAMELE FIIL VE ISLEMLERDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
8 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
9 - UC (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERIN SECILMESI YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDE DE BELIRTILEN 2015 YILIMDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI
11 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
12 - 06.01.2016 TARIHINDE ISTIRAKLERE DAHIL EDILEN HBZ GAYRIMENKUL TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI``NIN SOZLESMEDEKI SARTLARIN GERCEKLESMEMESI SEBEBIYLE IADESININ GORUSULMESI
13 - AKADEMI PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN SATIN ALINMASI ISLEMININ GORUSULMESI
14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRET POLITIKASI ` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAFLARA AIT ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN ` SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
18 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI```NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
19 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI```NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
20 - 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN SINIRININ BELIRLENMESI
21 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
22 - DILEK TEMENNI VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 EK_1_KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 EK_2_KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 EK_3_VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 EK_4_UCRET POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 EK_5_BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 EK_6_BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 7 EK_7_GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 8 EK_8_DAVET METNI 2.PDF - ILAN METNI
EK: 9 EK_9_BILGILENDIRME DOKUMANI 2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
05.09.2016 TARIHINDE SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
31.08.2015 TARIHINDE YAPILACAGI ORTAKLARIMIZA YASAL CAGRI YOLUYLA DUYURULMUS OLAN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZIN, ILK TOPLANTI ICIN GEREKLI YASAL TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGINDAN TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU`` NUN 29.08.2016 TARIH VE 18413227 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI GOZETIMINDE, IKINCI TOPLANTIYA ERTELENMESI NEDENI ILE,
1- SIRKETIMIZIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30 EYLUL 2016 CUMA GUNU SAAT: 11.00``DA SIRKET MERKEZ ADRESIMIZ OLAN ACARLAR MAHALLESI ACARKENT SITESI 6. CADDE NO: 7 (T008) BEYKOZ-ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEM DAHILINDE YAPILMASINA,
2- TOPLANTILAR ILE ILGILI ILANLARIN TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI ILE IKI GUNLUK GAZETEDE ILAN EDILMESINE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIMIZIN WWW.AKSELYATIRIM.COM INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMESINE,
3- GENEL KURUL ISLEMLERI ILE ILGILI OLARAK SIRKET GENEL MUDURLUGU``NE YETKI VERILMESINE
MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.