KAP: AKSGY [ ] AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/581561 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F0159B1D6EEB95650 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F0159B1D6EED65651 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F0159B1D6EF2A5652 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F0159B1D6EFEA5653 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCIL EDILMESI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 30.11.2016 GENEL KURUL TARIHI 28.12.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES GRAND HYATT ISTANBUL OTELI, EFES-BIZANS SALONU- TASKISLA CADDESI, NO:1, 34437 TAKSIM-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - DUYURU METNI CERCEVESINDE: OLAGANUSTU GK TOPLANTISINA KATILARAK BIRLESMEYE OLUMSUZ OY KULLANACAK VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAYSAHIPLERININ, PAYLARINI SIRKET``E SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI,AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ 2,8670 TL OLACAGI, AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESININ 04.01.2017-17.01. 2017 TARIHLERI ARASINDA BITECEK SEKILDE 10 IS GUNU OLACAGI,AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAYSAHIPLERININ, YETKILENDIRILEN ARACI KURUMA TESLIM EDEREK SATISI GERCEKLESTIRMELERI GEREKTIGI,AYRILMA HAKKINA SAHIP OLAN PAYSAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ AYRILMA HAKKINA KONU OLAN PAYLARININ TOPLAM TUTARININ SIRKET``IN CIKARILMIS SERMAYESINE ORANININ %15 ORANINI ASTIGININ GK TOPLANTISINDA TESPIT EDILMESI DURUMUNDA,BIRLESMENIN GK TARAFINDAN ONAYLANMIS OLMASINA RAGMEN BIR SONRAKI GUNDEM MADDESI CERCEVESINDE YAPILACAK OYLAMADA GK``UN BIRLESMEDEN VAZGECEBILECEGI VE BU DURUMDA AYRILMA HAKLARININ DOGMAYACAGI, HAKKINDA PAYSAHIPLERINE BILGI VERILMESI; 3 - SIRKET YONETIM KURULU VE SAF GYO A.S. YONETIM KURULU TARAFINDAN 08 KASIM 2016 TARIHINDE IMZALANAN BIRLESME SOZLESMESI``NIN VE BU SURETLE 6102 SAYILI TTK``NUN 134``UNCU VE DEVAMI ILGILI MADDELERI, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 18, 19 VE 20``NCI MADDELERI ILE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 24``UNCU MADDELERI VE ILGILI SAIR HUKUMLERI, SPK``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE SPK``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) ILE DIGER ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE SIRKET TARAFINDAN SAF GYO A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIF MALVARLIGI UNSURLARININ BIR BUTUN OLARAK DEVRALINMASI SURETIYLE, SAF GYO A.S. ILE SIRKET BUNYESINDE BIRLESILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI; 4 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 28 KASIM 2016 TARIH VE 70 SAYILI KARARI UYARINCA BELIRLENEN VE GUNDEMIN 2. MADDESINDE ACIKLANAN UST SINIRLARIN ASILDIGININ TESPIT EDILMESI HALINDE, GUNDEMIN 3. MADDESINDE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULAN BIRLESMEDEN VAZGECILIP VAZGECILMEYECEGI KONUSUNUN GENEL KURUL TARAFINDAN KARARA BAGLANMASI; 5 - GUNDEMIN 3. VE 4. MADDELERI KAPSAMINDA SOZ KONUSU BIRLESMENIN PAY SAHIPLERINCE ONAYLANMASI SARTIYLA, BIRLESMENIN GEREGI OLARAK SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESININ 200.000.000 TL``DEN 430.091.850 TL``YE ARTTIRILMASI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESI, `YONETIM KURULU VE GOREV SURESI` BASLIKLI 13. MADDESI VE `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 15. MADDESININ TADILINE DAIR ASAGIDAKI TADIL TASARISININ, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SEKLIYLE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI; 6 - GUNDEMIN 5. MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL TARAFINDAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ `YONETIM KURULU VE GOREV SURESI` BASLIKLI 13. MADDESININ TADILINE KARAR VERILMESI SARTIYLA, YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BIRLESME SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 28 ARALIK 2016 CARSAMBA GUNU, SAAT 11:00``DE, TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM-ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI, EFES-BIZANS SALONU ADRESINDE YAPILAN BIRLESME HAKKINDAKI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR; GUNDEMIN 1. MADDESINDE; DIVAN BASKANLIGI SECIMI YAPILMISTIR. GUNDEMIN 2. MADDESINDE; SIRKET TARAFINDAN SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIF MALVARLIGI UNSURLARININ BIR BUTUN OLARAK DEVRALINMASI SURETIYLE, SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ILE SIRKET BUNYESINDE BIRLESILMESINE ILISKIN BIRLESME SOZLESMESI, BIRLESME RAPORU, UZMAN KURULUS RAPORU VE BU BELGELER UYARINCA HAZIRLANIP SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 15 KASIM 2016 TARIHINDE ONAYLANAN DUYURU METNI CERCEVESINDE PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 3. MADDESINDE, SIRKET YONETIM KURULU VE SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YONETIM KURULU TARAFINDAN 08 KASIM 2016 TARIHINDE IMZALANAN BIRLESME SOZLESMESI``NIN VE BU SURETLE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 134``UNCU VE DEVAMI ILGILI MADDELERI, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 18, 19 VE 20``NCI MADDELERI ILE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 24``UNCU MADDELERI VE ILGILI SAIR HUKUMLERI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) ILE DIGER ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE SIRKET TARAFINDAN SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIF MALVARLIGI UNSURLARININ BIR BUTUN OLARAK DEVRALINMASI SURETIYLE, AKIS GYO A.S. BUNYESINDE BIRLESILMESINE OY COKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. GUNDEMIN 4. MADDESINDE, SIRKET YONETIM KURULU``NUN 28 KASIM 2016 TARIH VE 70 SAYILI KARARI UYARINCA BELIRLENEN VE GUNDEMIN 2. MADDESINDE ACIKLANAN UST SINIR ASILMADIGINDAN OYLAMA YAPILMAMISTIR. SOZ KONUSU ORAN % 3,91 OLARAK TESPIT EDILMIS VE % 15 UST SINIRIN ALTINDA KALMISTIR. GUNDEMIN 5. MADDESINDE; 3. VE 4. MADDELERI KAPSAMINDA SOZ KONUSU BIRLESMENIN PAY SAHIPLERINCE ONAYLANMASI SARTIYLA, BIRLESMENIN GEREGI OLARAK SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESININ 200.000.000 TL``DEN 430.091.850 TL``YE ARTTIRILMASI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESI, `YONETIM KURULU VE GOREV SURESI` BASLIKLI 13. MADDESI VE `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 15. MADDESININ TADILINE DAIR ASAGIDAKI TADIL TASARISININ, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SEKLIYLE OY COKLUGUYLA KABUL EDILMISTIR. GUNDEMIN 6. MADDESI; SIRKETIMIZIZN YONETIM KURULU UYELIKLERINE AHMET CEMAL DORDUNCU, RAIF ALI DINCKOK, IHSAN GOKSIN DURUSOY, ALIZE DINCKOK EYUBOGLU, MEHMET EMIN CIFTCI, RECEP YILMAZ ARGUDEN, AYSE SELEN KOCABAS, FATMA FUSUN AKKAL BOZOK VE DOGU BATI SANAYI URUNLERI IHRACAT VE ITHALAT A.S.``NIN SECILMELERI OY COKLUGUYLA KABUL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI BIRLESME KABUL EDILDI ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 18.01.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN SAF GYO A.S. ILE BIRLESMESINE ILISKIN 28.12.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU; ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN, 18.01.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.