KAP : AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET A.S. / AKPAZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.05.201

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=529521 KAP : AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET A.S. / AKPAZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.05.2016 17:20:39 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES HALKALI MERKEZ MAHALLESI, DEREBOYU CADDESI NO:8 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL TELEFON 212 - 6930253 FAKS 212 - 6932574 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6930253 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6932574 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 29.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 23.05.2016 11:00 ADRESI HALKALI MERKEZ MAHALLESI, DEREBOYU CADDESI NO:8 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3- 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4- 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5- 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6- YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI, 7- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9- YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI HUSUSUNDAKI ONERISININ MUZAKERESI VE TASDIKI, 10- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 11- SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLAR ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST LIMITININ BELIRLENMESI, 12- SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13- SPK`NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14- SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLADIGI FAYDA VE HIZMETLER ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15- TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, 16- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 23 MAYIS 2016 PAZARTESI GUNU SAAT 11:00`DA HALKALI MERKEZ MAHALLESI, DEREBOYU CADDESI NO:8 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ILGILI YONETMELIK VE TEBLIG KAPSAMINDAKI YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIREBILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU`NDAN, SIRKETIMIZIN HTTP://WWW.AKYUREKPAZARLAMA.COM.TR INTERNET SITESINDEN VEYA 0212 693 02 53 TELEFON NUMARASINDAN BILGI EDINMELERI RICA OLUNUR. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU`NUN 415`INCI MADDESININ 4`UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 30`UNCU MADDESININ 1`INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDI ILE VEKÂLETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKÂLETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA HTTP://WWW.AKYUREKPAZARLAMA.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU VE DENETCI RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI, BILANCO, GELIR TABLOSU, YONETIM KURULUMUZUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI VE GUNDEM MADDELERI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN 21 GUN ONCE, SIRKET MERKEZIMIZDE VE INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------