ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/551330
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D566A6DBF01566F27C261436D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D566A6DBF01566F27C271436E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D566A6DBF01566F27C2A0436F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ALCTL
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 20.06.2016
GENEL KURUL TARIHI 09.08.2016
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.08.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - 1.ACILIS VE YOKLAMA.
2 - 2.SIRKET ANASOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 3.2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 4.2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5 - 5.2015 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
6 - 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
7 - 7.TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
9 - BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
11 - 11. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI VE UCRETLERIN TESPITI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
12 - 12. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONANMASI,
13 - 13.ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI SERBEST BOLGE SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI,
14 - 2015 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15 - 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16 - 16.2015 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
17 - 17.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
18 - 18.YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,
19 - 19.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ALCATEL YKK 612 GENEL KURUL.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2015 YILINA AIT YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR EKTE TOPLANTI TUTANAGI OLARAK YER ALMAKTADIR.
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.
9 AGUSTOS 2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAGI
SIRKETIN ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULU, 9 AGUSTOS 2016 SALI GUNU, SAAT 10:00``DE; ` ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776, ISTANBUL` ADRESINDE BULUNAN ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. SIRKET MERKEZI``NDE ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 8 AGUSTOS 2016 TARIH, 17886830 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI SN. FATMA DILEK CENGIZ``IN GOZETIMINDE TOPLANDI.
YAPILAN ILK INCELEMEDE :
A) TOPLANTI GUN, YER VE GUNDEMININ 8 TEMMUZ 2016 GUN VE 9111 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 330 VE 331. SAYFALARINDA; AYRICA 14 TEMMUZ 2016 TARIHLI DUNYA GAZETESI``NIN 17. SAYFASINDA VE YINE 14 TEMMUZ 2016 TARIHLI HURSES GAZETESI``NIN 4. SAYFASINDA ILAN EDILDIGI GORULDU.GENEL KURULUN YONETIM KURULU TARAFINDAN TOPLANTIYA USULUNE UYGUN CAGRILDIGI VE TOPLANTININ ELETRONIK ORTAMDA YAPILACAGI GORULDU.
B) SIRKETIN 38.700.772.-TL``DEN IBARET BULUNAN SIRKET SERMAYESININ TEKABUL ETTIGI 3.870.077.200 ADET HISSEDEN, 2.515.550.280 ADET HISSENIN TEMSILEN TOPLANTIYA KATILANLAR LISTESINI IMZALADIGI VE FIZIKI ORTAMDA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI GORULDU. KANUN VE SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN ONGORDUGU ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANMIS OLDUGU VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN GENEL KURULUN YAPILMASINA HERHANGI BIR ITIRAZIN VAKI OLMADIGI GORULDUGUNDEN, BAKANLIK TEMSILCISININ IZNIYLE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI.
GUNDEM
MADDE NO 1
TOPLANTI SAAT 10.00 DA YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ TARAFINDAN ACILARAK, ATATURK VE SEHITLERIMIZ ICIN 1 DAKIKALIK SAYGI DURUSU YAPILDI.
MADDE NO 2
GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI. SIRKET ANA SOZLESMESI MADDE 18 UYARINCA YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, DIVAN BASKANI OLARAK DIVAN``DAKI YERINI ALDI. DIVAN KATIPLIGI ICIN SN. BIGE KIRAZ, OY TOPLAMA MEMURLUGU ICIN ISE SN. AYDEMIR TEZSEZEN``I SECTI.YAPILAN OYLAMA SONUNDA, TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
MADDE NO 3
GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDI, GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILDI.
MADDE NO 4
GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE SPK``NIN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN MALI TABLOLARA ILISKIN 2015 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORLARI OKUNDU VE ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDI, GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILDI.
MADDE NO 5
GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE SPK``NIN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN 2015 YILINA AIT BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARI OKUNARAK ORTAKLARIN MUZAKERESINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGINDAN, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OKUNAN 2014 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI, OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.
MADDE NO 6
GUNDEMIN ALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRAYA SUNULDU VE YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAKSIZIN TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYLARIYLA VE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.
1
MADDE NO 7
GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN TEMETTU DAGITIMI ILE ILGILI 30/06/2016 TARIH VE 613 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA VERDIGI ASAGIDAKI ONERGE :
`SIRKETIMIZ, ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA (UFRS) UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA 2015 YILI VERGI SONRASI KARINI 25.238.775 TL OLARAK ACIKLAMISTIR. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA, VERGI SONRASI KARDAN 32.244.472 TL TUTARINDAKI GECMIS YILLAR ZARARININ MAHSUBU SONRASINDA DAGITILABILIR DONEM KARININ OLUSMADIGI GORULMUSTUR. YONETIM KURULUMUZ, BU NEDENLE GENEL KURUL``A KAR PAYI DAGITILMAMASI YONUNDE ONERIDE BULUNULMASINA KARAR VERMISTIR.`
BU ONERGE MUZAKEREYE ACILDIGINDA SOZ ALAN OLMADIGINDAN AYNEN OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
MADDE NO 8
GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, TAKIP EDEN HESAP DONEMLERINE ILISKIN KÂR PAYI DAGITIM POLITIKALARI KONUSUNDA, SIRKETIMIZIN, UZUN VADELI POLITIKA VE STRATEJILERININ YANI SIRA, FINANSMAN PLANLARI ILE KÂRLILIK DURUMU DIKKATE ALINMAK SURETIYLE TTK VE SPK TEBLIGLERINE ISTINADEN HESAPLANAN DAGITABILIR KÂRIN, SPK``NIN ILGILI TEBLIG VE KURUL DUZENLEMELERINDE BELIRTILEN DAGITIM ORANINDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA, NAKIT VEYA BELLI ORANDA NAKIT, BELLI ORANDA BEDELSIZ OLARAK DAGITILACAGINI VE KEYFIYETIN GENEL KURULUN YETKISINDE OLDUGUNU BELIRTTI.
MADDE NO 9
GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI VE BU CERCEVEDE KAMUYU AYDINLATMA VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI HAKKINDA BILGI VERDI.
MADDE NO 10
GUNDEMIN ONUNCU MADDESINE GECILDI.
HISSEDAR ALCATEL LUCENT PARTICIPATIONS``U TEMSILEN SN. BIGE KIRAZ``IN YONETIM KURULU UYELERI SECIMI ILE ILGILI VERDIGI ONERGEDE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ASAGIDAKI KISILERI TEKLIF ETTI:
· SN. OMER MURAT KIRCUVAL
· SN. ONDER SONMEZ
· SN. ISIK SENSOY
· SN. BURCU VARGUN BILEK
YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
KURUMSAL YONETIM KOMITESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI SECIMI ILE ILGILI VERDIGI ONERGEDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ASAGIDAKI KISILERI VE UCRETLERI TEKLIF ETTI:
· SN. MEHMET TAYFUN OKTEM - 9.075 TL/AY BRUT
· SN. CANSEN BASARAN SYMES - 12.100 TL/AY BRUT
BASKA TEKLIF VE ADAY BULUNMADIGINDAN BU TEKLIFLER OYLANDI VE TEKLIF EDILEN BU KISILERIN BELIRTILEN UCRETLER ILE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
MADDE NO 11
GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI OLARAK SU ACIKLAMAYI YAPTI :
SIRKET ANA SOZLESMESININ 8. MADDESI GEREGI, YONETIM KURULUNDA ALCATEL LUCENT TEMSILCISI OLARAK GOREV YAPAN UYELER GOREVLERINI HICBIR KARSILIK ALMAKSIZIN YERINE GETIRMEKTEDIRLER. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ ISE, PIYASA KOSULLARI VE DENEYIM SEVIYELERI DIKKATE ALINARAK TESPIT EDILMESI UYGUN GORULMUSTUR.
ALU UST DUZEY YONETICILERI, PIYASA KOSULLARI, SEKTOR UCRET ORTALAMALARI VE SIRKETIN GOREV VE YETKI DERECELERINE ILISKIN YAPTIGI SINIFLAMALAR NETICESINDE, CALISTIKLARI DEPARTMANIN OZELLIGINE GORE UCRETLENDIRILMEKTEDIR.
MADDE NO 12
GUNDEMIN ONIKINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN SPK LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
MADDE NO 13
GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESINE GECILDI. ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI SERBEST BOLGE SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI
MADDE NO 14
GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, 2015 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERDI.
MADDE NO 15
GUNDEMIN ONBESINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERDI.
MADDE NO 16
GUNDEMIN ONALTINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN ILGILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE, ALCATEL-LUCENT IC PROSEDURLERI VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA TRANSFER FIYATLANDIRMASI YONTEMLERIMIZI SU SEKILDE ACIKLAMISTIR;
IC KULLANIM AMACLI URUNLER ILE HIZMET ALIMLARINA ILISKIN YONTEM; `MALIYET ARTI YONTEMI` OLUP, MUSTERILERIMIZE SATIS YAPMAK AMACI ILE YAPILAN ALIMLAR ISE `YENIDEN SATIS FIYATI YONTEMI` KAPSAMINDADIR.TRANSFER FIYATLAMA YONTEMI TESPIT EDILMIS OLMASINA RAGMEN, SIRKETIMIZIN SATISLARI IHALE BAZLI OLDUGU ICIN, GELECEGE DONUK FIYATLARIMIZ, DOLAYISI ILE ILISKILI SIRKETLERDEN YAPILAN ALIMLARIN MALIYETI ONCEDEN BELIRLENEMEMEKTEDIR. BU NEDENLE 2016 YILINDA UYGULANACAK TRANSFER FIYATLAMASI UYGUNLUGU ILE ILGILI `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERIN DEGERLEMESI` RAPORU ALINMAMISTIR.
MADDE NO 17
GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. ONDER SONMEZ, ASAGIDAKI BILGIYI VERDI:
`YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI DISINDA, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI KONUSUNDA, SIRKETIN `CIKAR CATISMASI` PROSEDURUNE UYGUN OLARAK ON ONAY ALINMASI GEREKMEKTEDIR.`
MADDE NO 18
GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESINE GECILDI. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUNDA, YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
MADDE NO 19
GUNDEMIN ONDOKUZUNCU MADDESINE GECILDI. DILEK VE TEMENNI DE BULUNAN OLMADI. DAHA SONRA GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR MADDE KALMADIGINDAN, DIVAN BASKANI SAAT 11.030 DA GENEL KURULA TESEKKUR EDEREK TOPLANTIYI KAPATTI.
GENEL KURULUN HUZURUNDA DUZENLENEN ISBU TUTANAK, YUKARIDAKI 1 NO.LU KARAR UYARINCA DIVAN HEYETI TARAFINDAN OKUNDU VE IMZALANDI.
FATMA DILEK CENGIZ ONDER SONMEZ
BAKANLIK TEMSILCISI DIVAN BASKANI
AYDEMIR TEZSEZEN BIGE KIRAZ
OY TOPLAMA MEMURU DIVAN KATIBI
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK 9 8 2016 .PDF - TUTANAK
EK: 2 GENEL KURUL HAZIRUN 9 8 2016 .PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
KONU
:
GENEL KURUL
1. 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 9 AGUSTOS 2016 GUNU SAAT 10:00``DE, `ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEM ILE YAPILMASINA;
2. 2015 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE TASDIK EDILMESINE VE FAALIYET RAPORU ILE EKINDEKI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN EN GEC 18 TEMMUZ 2016 GUNU ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR OLACAK SEKILDE BULUNDURULMASINA,
3. ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE GENEL KURULUN ANA SOZLESME VE KANUN ILE ONGORULEN MERASIM TAKIP EDILEREK TOPLANTIYA CAGRILMASINA,
4. BU YONETIM KURULU KARARININ BIR OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE DERHAL KAMUYA DUYURULMASINA, VE TICARET SICIL MEMURLUGU NEZDINDE TESCILI ILE TICARET SICIL GAZETESI``NDE ILANI ICIN VE SANAYI VE TICARET BAKANLIGI IL MUDURLUGU``NE TEMSILCI TAYINI HUSUSUNDA BASVURUDA BULUNULMASI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ GOREV VE YETKILENDIRILMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
GUNDEM
1. ACILIS VE YOKLAMA.
2. SIRKET ANASOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3. 2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4. 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5. 2015 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
6. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
7. TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8. GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
9. BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
10. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
11. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI VE UCRETLERIN TESPITI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
12. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONANMASI,
13. ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI SERBEST BOLGE SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI,
14. 2015 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15. 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16. 2015 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
17. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
18. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,
19. DILEKLER VE KAPANIS.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.