KAP : ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ATPET [ATPET] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.05.2016 17:2

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=536117 KAP : ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ATPET [ATPET] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.05.2016 17:27:16 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ATLANTIK PETROL URUNLERI TICARET VE SAN.A.S. TELEFON 212 - 6989945 FAKS 212 - 6974657 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6989945 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6974657 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI IKINCI TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 31.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 22.06.2016 15:00 ADRESI ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK K:3 NO:309 IKITELLI / BASAKSEHIR / ISTANBUL GUNDEM GUNDEM: 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 2. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YINE AYNI DONEME AIT HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ ANA KALEMLER HALINDE OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI 5. 2015 YILI KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 6. TURK TICARET KANUNU`NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI. 7. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` (SERI: X, NO:22) GEREGI, 2016 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S`NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI 8. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI. 9. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA 2015 YILI VE (GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE ) IZLEYEN YILLAR ICIN GECERLI OLACAK BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2015 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 11. SIRKET`IN 2015 YILI VE (GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE ) IZLEYEN YILLAR ICIN GECERLI OLACAK KAR DAGITIM POLITIKASI `NIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 12. YONETIM KURULU UYELERI`NIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI. 13. 2015 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 14. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR