KAP : BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / BAKAB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.05.2016 14:20:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=533385 KAP : BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / BAKAB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.05.2016 14:20:43 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10002 SOKAK NO: 45 CIGLI TELEFON 232 - 3767450 FAKS 232 - 3767458 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3767450 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3767458 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLOGAN GENEL KURUL TOPLANTISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 12.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 08.06.2016 10:00 ADRESI ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR GUNDEM 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI. 2.2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI. 3.2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 4.2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 5.GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ OKUNMASI, ONAYLANMASI VE 2015 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7.BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 8.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 9.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI SIRKET`IN 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERE ILISKIN VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAAT HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10.2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11.2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2015 YILI ICINDE YAPILAN YUKARIDA YER ALAN KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS OLAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 13.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08 HAZIRAN 2016 TARIHINDE SAAT 10.00`DA, ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR ADRESINDE YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI MUZAKERE ETMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE YAPILACAKTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------