ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/555680
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156E59B1EA9460E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156E59B1EB3460F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156E59B1EBF4610
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156E59B1ED54611
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156E59B1EE84612
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156E59B1EF44613
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410060156E59B1F074614
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 26.08.2016
GENEL KURUL TARIHI 23.09.2016
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.09.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ATASEHIR
ADRES BARBAROS MAHALLESI UPHILL TOWERS B BLOK NO:26
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULARAK TOPLANTI BASKANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
2 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI,
3 - 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI
6 - YONETIM KURULU UCRETLERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI,
7 - SIRKET``IN ANA SOZLESMESININ 9``UNCU MADDESI TADIL METNININ GORUSULMESI
8 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMININ YAPILMASI,
9 - 2015 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
10 - YONETIM KURULUNUN 22.07.2016 TARIHINDE KABUL ETTIGI GERI ALIM PROGRAMI``NIN GORUSULMESI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2015 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - SIRKETIMIZIN YONETIM KONTROLUNU SAGLAYAN PAY DEVRI SONRASINDA 30.03.2015 TARIHINDE YAPILAN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACIKLAMASI DOGRULTUSUNDA SIRKETIMIZ FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESINE ILISKIN 20.04.2015 TARIHLI YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI.
14 - SIRKETIMIZIN YONETIM KONTROLUNU SAGLAYAN PAY DEVRI SONRASINDA 30.03.2015 TARIHINDE YAPILAN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACIKLAMASI DOGRULTUSUNDA MATBAACILIK FAALIYETINE ILISKIN AKTIF VE PASIFLERIN TASFIYE EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI.
15 - SIRKETIMIZ ESKI HÂKIM ORTAGI VE YONETIM KURULU BASKANI AHMET BAKAN ILE YASANAN IHTILAFLAR VE BU IHTILAFLARA ILISKIN OLARAK GELINEN ASAMA HAKKINDA BILGI VERILMESI.
16 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA SIRKETIMIZE GONDERILEN 11.03.2015 TARIH VE 29833736-115.02-646 2708 SAYILI IDARI PARA CEZASI KONULU YAZININ 1. MADDESININ A BENDINDE YER ALAN VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA, SIRKET HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN VE SIRKETIN PAYLARININ HALKA ARZ EDILDIGI TARIHTE GOREVDE BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZASI NEDENIYLE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULMESI.
17 - DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 IC YONERGE.PDF - IC YONERGE
EK: 2 01.09.2016 GENEL KURUL CAGRI ILANI_1.PDF - ILAN METNI
EK: 3 01.09.2016 GENEL KURUL CAGRI ILANI_2.PDF - ILAN METNI
EK: 4 TADIL_METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 5 YKK-64_KAR_DAGITIMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 YKK-65_PAY_GERI_ALIM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 7 BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.