KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. / BRKSN [BRKSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424875 KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. / BRKSN [BRKSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2015 17:04:54 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES RUZGARLIBAHCE MH. KAVAK SK. IMPA IS MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL TELEFON 216 - 3310900 FAKS 216 - 3310980 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3310900 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3310980 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 23.03.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 21.04.2015 10:30 ADRESI RUZGARLIBAHCE MH. KAVAK SK. IMPA IS MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET ANONIM SIRKETI 21.04.2015 SALI GUNU SAAT 10:30?DA YAPILACAK 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNUP KARARA BAGLANMASI, 3.2014 YILI BILANCO KAR/ZARAR HESAPLARININ INCELENEREK KARARA BAGLANMASI, 4.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2014 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU`NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5.2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6.GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ AYRI AYRI SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 8.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU`NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU`NUN ONAYLANMASI, 9.GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 10.GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 11.YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 12.DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR