KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. / BRKSN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 03.05.2016 11

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=529376 KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. / BRKSN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 03.05.2016 11:13:46 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : RUZGARLIBAHCE MH. KAVAK SK. IMPA IS MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 216 - 3310900 / 216 - 33109800 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@BERKOSAN.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 216 - 3310900 / 216 - 33109800 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE YONETIM KURULU KOMITELERI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN; 1) SIRKETIMIZIN 26 NISAN 2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA OLUSAN YENI YONETIM KURULU`NDA GOREV TAKSIMI YAPARAK, YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA MEMET ALDIKACTI`NIN, BASKAN YARDIMCILIGI`NA ENIS ALDIKACTI`NIN, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE MELTEM VANLI, HANIFE ESIN AKBULUT (BAGIMSIZ YON.KRL.UYESI) VE DUNHAL HAKAN ATITURK`UN (BAGIMSIZ YON.KRL.UYESI) OLARAK ATANMASINA, 2) ENIS ALDIKACTI`NIN AYNI ZAMANDA GENEL MUDUR, MEMET ALDIKACTI`NIN GENEL KOORDINATOR OLARAK GOREVLERININ DEVAMINA, 3) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 NO`LU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NDE (`TEBLIG`) YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE; I) KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN BASKANLIGI`NA HANIFE ESIN AKBULUT`UN, YARDIMCILIGINA DUNHAL HAKAN ATITURK`UN VE UYELIGE ALI RIZA TUZUNGUVEN`IN GETIRILMESINE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN TEBLIG`DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE, II) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN BASKANLIGI`NA HANIFE ESIN AKBULUT`UN, UYELIGE DUNHAL HAKAN ATITURK`UN GETIRILMESINE III) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI`NIN BASKANLIGI`NA HANIFE ESIN AKBULUT`UN, UYELIGE DUNHAL HAKAN ATITURK`UN GETIRILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. BERKOSAN A.S ---------------------------------------------------------------------------------------------