KAP : BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. / BIMAS [BIMAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.03.2015 17:12:03

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425358 KAP : BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. / BIMAS [BIMAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.03.2015 17:12:03 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ABDURRAHMAN GAZI MAH. EBUBEKIR CAD., NO:73 SANCAKTEPE - ISTANBUL TELEFON 216 - 5640303 FAKS 216 - 3117978 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5640346 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5640347 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI/INVITATION TO ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING --------------------------------------------------------------------------------------------- 19.03.2015 TARIHLI GENEL KURUL CAGRISI EKINDE YER ALAN BILGILENDIRME DOKUMANINDAKI KAR DAGITIMINA ILISKIN 6. MADDEDE VE EKLI KAR DAGITIM TABLOSUNDA IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASI SURETIYLE YENIDEN DUZENLEME YAPILMISTIR. YENIDEN DUZENLENMIS GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. . ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. . ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS. IN THE EVENT OF A CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. . THERE HAS BEEN AN AMENDMENT REGARDING THE SECONDARY LEGAL RESERVE IN THE 6. ARTICLE, WHICH IS ABOUT THE DIVIDEND, OF THE INFORMATION LETTER AND IN THE PROFIT DISTRIBUTION TABLE ATTACHED TO THE GENERAL ASSEMBLY INFORMATION NOTE DATED MARCH 19,2015. REVISED GENERAL ASSEMBLY INFORMATION NOTE AS ATTACHED. . . 19/03/2015 17:32`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 19.03.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 15.04.2015 10:30 ADRESI ABDURRAHMAN GAZI MAH. EBUBEKIR CAD., NO:73 SANCAKTEPE - ISTANBUL GUNDEM GUNDEM : 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASINA YETKI VERILMESI, 2. 2014 YILI FAALIYETI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2014 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARIN INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERI DOLAYISIYLA IBRALARI HAKKINDA KARAR ALINMASI 6. 2014 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU?NUN TAVSIYE KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 7. YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE KENDILERINE ODENECEK HUZUR HAKKININ TESPITI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU SERI II - 17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 10. MADDESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6. MADDESI GEREGINCE YAYGINLIK VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA YONETIM KURULU RAPORUNUN SUNULMASI VE GENEL KURUL`A ISLEMLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERI?NE T.T.K.`NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA IZINLERIN VERILMESI, 10. 5 MART 2015 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE VERILEN YETKI KAPSAMINDA SIRKET PAYLARININ BORSADAN GERI ALINMASINA ILISKIN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 11. BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ILE ILGILI YONETIM KURULU TAVSIYE KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 12. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINE ISTINADEN, SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN BULUNMADIGI HUSUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 14. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 15. TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKET YONETIM KURULU, 19 MART 2015 TARIHLI KARARI ILE 2014 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURULU`NUN, 15 NISAN 2015 CARSAMBA GUNU SAAT 10:30`DA ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKIR CAD. NO.73 SANCAKTEPE-ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. SPK MEVZUATI GEREGINCE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI HAZIRLANMIS OLAN OLAGAN GENEL KURUL DAVETI, GUNDEM MADDELERI, VEKALETNAME VE OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE BULUNMAKTADIR. -ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR- -ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS. IN THE EVENT OF A CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL- AS OF MARCH 19, 2015, THE BOARD OF DIRECTORS HAS RESOLVED THAT THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF OUR COMPAN