ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569935
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B750158B02588BA61BA
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 2015 ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2016
KARAR TARIHI 24.11.2016
GENEL KURUL TARIHI 20.12.2016
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.12.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES VISNEZADE MAHALLESI DOLMABAHCE CAD NO:1 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDEKI VODAFONE ARENA STADYUMU BASIN TOPLANTI ODASI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI.
5 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINDE ZARAR OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASALARI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI FINANSAL MUSAVIRLIK A.S.``NIN VE GOREV SURESININ GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
9 - TTK 376. MADDE KAPSAMINDA DONEM ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
10 - 01.06.2015 - 31.05.2016 DONEMINDE GERCEKLESEN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN OLARAK ORTAKLARA BILGI VERILMESI
11 - 20.11.2014 TARIHLI GENEL KURUL ILE GOREV SURELERI 2 YIL OLARAK BELIRLENEN; FIKRET ORMAN, AHMET URKMEZGIL, DENIZ ATALAY, METIN ALBAYRAK, ERDAL TORUNOGULLARI, CENK SUMER ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363 MADDESINE GORE SECILEN VE 12.01.2016 TARIHLI GENEL KURUL``DA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI ONAYLANAN MUHARREM KORAY OZCAN``IN GOREV SURELERININ SONA ERMESI NEDENIYLE YERLERINE YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
12 - 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI VE UCRET ODENIP-ODENMEYECEGINE HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIMIZ ILE GEREK KENDISI GEREKSE BASKALARI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURLERINDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERI VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASINA
14 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLUP OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 01.06.2015 - 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESINE
16 - 01.06.2015 - 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK(TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
17 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.