ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/572512
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C01590284FBD8108E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 2015 ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI 2015 ORTAKLAR GENEL KURULUNUN, IDARI VE TEKNIK CALISMALAR SONUCU ILAVE SURE IHTIYACI DUYULMASI SEBEBIYLE TARIHININ DEGISTIRILEREK 12.01.2017 SAAT 10.30 ERTELENMESINE KARAR VERILMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2016
KARAR TARIHI 15.12.2016
GENEL KURUL TARIHI 12.01.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.01.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES VISNEZADE MAHALLESI DOLMABAHCE CAD NO:1 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDEKI VODAFONE ARENA STADYUMU BASIN TOPLANTI ODASI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI
5 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMI SPK DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINDE ZARAR OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - 20.11.2014 TARIHLI GENEL KURUL ILE GOREV SURELERI 2 YIL OLARAK BELIRLENEN; FIKRET ORMAN, AHMET URKMEZGIL, DENIZ ATALAY, METIN ALBAYRAK, ERDAL TORUNOGULLARI, CENK SUMER ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363 MADDESINE GORE SECILEN VE 12.01.2016 TARIHLI GENEL KURUL``DA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI ONAYLANAN MUHARREM KORAY OZCAN``IN GOREV SURELERININ SONA ERMESI NEDENIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 8.MADDESINDE BELIRLENEN SAYI ARALIGINA UYGUN OLARAK YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
9 - 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI VE UCRET ODENIP-ODENMEYECEGINE HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASALARI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI FINANSAL MUSAVIRLIK A.S.``NIN VE GOREV SURESININ GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
11 - TTK 376. MADDE KAPSAMINDA DONEM ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
12 - 01.06.2015 - 31.05.2016 DONEMINDE GERCEKLESEN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN OLARAK ORTAKLARA BILGI VERILMESI
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIMIZ ILE GEREK KENDISI GEREKSE BASKALARI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURLERINDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERI VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASINA
14 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLUP OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 01.06.2015 - 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESINE VE 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
16 - 01.06.2015 - 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK(TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
17 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
2015 ORTAKLAR GENEL KURULUNUN, IDARI VE TEKNIK CALISMALAR SONUCU ILAVE SURE IHTIYACI DUYULMASI SEBEBIYLE TARIHININ DEGISTIRILEREK 12.01.2017 SAAT 10.30 ERTELENMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.