KAP: DGGYO [ ] DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/550240 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD4DDE2FEA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD4DF02FEB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD4E1E2FEC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD4E322FED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD4E4D2FEE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD4E712FEF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD4EF72FF0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD50B42FF3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD50CB2FF4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD50DB2FF5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655AD51E92FF6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI KISMI BOLUNME ISLEMINE ILISKIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 04.08.2016 GENEL KURUL TARIHI 29.08.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES MASLAK MAH. AHI EVRAN CAD. NO:4/7 DOGUS CENTER MASLAK 34398 MASLAK- SARIYER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN ILANLARA ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 4 - KISMI BOLUNME ISLEMINE ILISKIN UZMAN KURULUS RAPORU``NUN OKUNARAK, PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 5 - GUNDEMIN 6 NCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.07.2016 TARIH VE 12233903-325.04.04-E.8313 SAYILI IZNI ILE ONAY VERILEN DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDESI ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN BOLUNMEYE ILISKIN ILGILI HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI``NIN (II-23.2) BOLUNMEYE ILISKIN HUKUMLERI DAIRESINDE 31 ARALIK 2015 TARIHLI BILANCOSUNDA YER ALAN ISTANBUL ILI, BESIKTAS ILCESI, ETILER MAHALLESI, ARNAVUTKOY YOLU SOKAK, MAYA RESIDENCES ETILER SITESI, NO:5, ZON-1 BLOK, BAGIMSIZ BOLUM NUMARALARI 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 VE 335 OLAN 45 ADET GAYRIMENKUL*** GUNDEMIN TAMAMI `PDF` OLARAK EKTEDIR. 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.07.2016 TARIH VE 12233903-325.04.04-E.8313 SAYILI IZNI ILE ONAY VERILEN DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDESI ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN BOLUNMEYE ILISKIN ILGILI HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI``NIN (II-23.2) BOLUNMEYE ILISKIN HUKUMLERI DAIRESINDE 31 ARALIK 2015 TARIHLI BILANCOSUNDA YER ALAN ISTANBUL ILI, BESIKTAS ILCESI, ETILER MAHALLESI, ARNAVUTKOY YOLU SOKAK, MAYA RESIDENCES ETILER SITESI, NO:5, ZON-1 BLOK, BAGIMSIZ BOLUM NUMARALARI 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 VE 335 OLAN 45 ADET GAYRIMENKUL*** GUNDEMIN TAMAMI `PDF` OLARAK EKTEDIR. 7 - KISMI BOLUNME ISLEMI SONUCUNDA DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``DEN DEVRALINACAK GAYRIMENKUL``UN SIRKETE AYNI SERMAYE OLARAK KONULMASI NEDENIYLE 11.792.176 TURK LIRASI TUTARINDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILACAGININ VE BOYLECE SIRKET SERMAYESININ 239.000.331 TURK LIRASI``NA CIKARILACAGININ VE CIKARILACAK SIRKET HISSELERININ SIRKETIMIZ ORTAKLARININ YENI PAY ALMA HAKKI KISITLANMAK SURETIYLE DOGRUDAN DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN MEVCUT HISSEDARLARINA VERILMESI SURETIYLE SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASININ ONAYA SUNULMASI, 8 - KISMI BOLUNME ISLEMINDE ESAS ALINAN 31 ARALIK 2015 TARIHLI MALI TABLOLARIN ONAYA SUNULMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONAYLANMIS TADIL METNI UYARINCA SIRKET ANA SOZLESMESININ 7., 13., 14 VE 21. MADDELERININ TADILI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 1. OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 2. GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 3. VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 4. AYRILMA HAKKI DUYURU METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 5. AYRILMA HAKKI KULLANIM BEYANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 6. SERMAYE PIYASASI KURULU_ONAY YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 7. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI_ONAY YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 8. SPK ONAYLI BOLUNME DUYURU METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 9 9. ESAS SOZLESME TADIL METNI .PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 10 10. CAGRIYA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 11 11. BILGILENDIRME DOKUMANI VE EKLERI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN OLARAK SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA KAMUYA DUYURULMASI ISTENILEN BELGELER; 1. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI DAVET METNI 2. GUNDEM 3. VEKALETNAME 4. AYRILMA HAKKI DUYURU METNI 5. AYRILMA HAKKI KULLANIM BEYANI 6. SERMAYE PIYASASI KURULU ONAY YAZISI 7. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAY YAZISI 8. SPK ONAYLI BOLUNME DUYURU METNI 9. ESAS SOZLESME TADIL METNI 10. CAGRIYA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 11. BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.