ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/550249
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D219F7351A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D21A5F351C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D21BAF351E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D21BC1351F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D21BD03520
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D21C883521
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D21C983522
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D219B13516
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D219BE3517
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D219D33518
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F096015655D219E03519
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI KISMI BOLUNME ISLEMINE ILISKIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HK. (DUZELTME)
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 04.08.2016
GENEL KURUL TARIHI 29.08.2016
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.08.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES MASLAK MAH. AHI EVRAN CAD. NO:4/7 DOGUS CENTER MASLAK 34398 MASLAK- SARIYER/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN ILANLARA ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
4 - KISMI BOLUNME ISLEMINE ILISKIN UZMAN KURULUS RAPORU``NUN OKUNARAK, PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
5 - GUNDEMIN 6 NCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.07.2016 TARIH VE 12233903-325.04.04-E.8313 SAYILI IZNI ILE ONAY VERILEN DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDESI ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN BOLUNMEYE ILISKIN ILGILI HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI``NIN (II-23.2) BOLUNMEYE ILISKIN HUKUMLERI DAIRESINDE 31 ARALIK 2015 TARIHLI BILANCOSUNDA YER ALAN ISTANBUL ILI, BESIKTAS ILCESI, ETILER MAHALLESI, ARNAVUTKOY YOLU SOKAK, MAYA RESIDENCES ETILER SITESI, NO:5, ZON-1 BLOK, BAGIMSIZ BOLUM NUMARALARI 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 VE 335 OLAN 45 ADET GAYRIMENKUL*** GUNDEMIN TAMAMI `PDF` OLARAK EKTEDIR.
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.07.2016 TARIH VE 12233903-325.04.04-E.8313 SAYILI IZNI ILE ONAY VERILEN DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDESI ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN BOLUNMEYE ILISKIN ILGILI HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI``NIN (II-23.2) BOLUNMEYE ILISKIN HUKUMLERI DAIRESINDE 31 ARALIK 2015 TARIHLI BILANCOSUNDA YER ALAN ISTANBUL ILI, BESIKTAS ILCESI, ETILER MAHALLESI, ARNAVUTKOY YOLU SOKAK, MAYA RESIDENCES ETILER SITESI, NO:5, ZON-1 BLOK, BAGIMSIZ BOLUM NUMARALARI 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 VE 335 OLAN 45 ADET GAYRIMENKUL*** GUNDEMIN TAMAMI `PDF` OLARAK EKTEDIR.
7 - KISMI BOLUNME ISLEMI SONUCUNDA DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``DEN DEVRALINACAK GAYRIMENKUL``UN SIRKETE AYNI SERMAYE OLARAK KONULMASI NEDENIYLE 11.792.176 TURK LIRASI TUTARINDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILACAGININ VE BOYLECE SIRKET SERMAYESININ 239.000.331 TURK LIRASI``NA CIKARILACAGININ VE CIKARILACAK SIRKET HISSELERININ SIRKETIMIZ ORTAKLARININ YENI PAY ALMA HAKKI KISITLANMAK SURETIYLE DOGRUDAN DOGUS TURIZM SAGLIK YATIRIMLARI VE ISLETMECILIGI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN MEVCUT HISSEDARLARINA VERILMESI SURETIYLE SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASININ ONAYA SUNULMASI,
8 - KISMI BOLUNME ISLEMINDE ESAS ALINAN 31 ARALIK 2015 TARIHLI MALI TABLOLARIN ONAYA SUNULMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONAYLANMIS TADIL METNI UYARINCA SIRKET ANA SOZLESMESININ 7., 13., 14 VE 21. MADDELERININ TADILI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 1. OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2. GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 3. VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 5. AYRILMA HAKKI KULLANIM BEYANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 6. SERMAYE PIYASASI KURULU_ONAY YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 7. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI_ONAY YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 7 8. SPK ONAYLI BOLUNME DUYURU METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 8 9. ESAS SOZLESME TADIL METNI .PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 9 10. CAGRIYA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 10 11. BILGILENDIRME DOKUMANI VE EKLERI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 11 4. AYRILMA HAKKI DUYURU METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
BIR ONCEKI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI BILDIRIMIMIZ EKINDE YER ALAN 4 NOLU AYRILMA HAKKI DUYURU METNI``NIN GUNCELLEMESIDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.