KAP: DOCO [ ] DOCO AKTIENGESELLSCHAFT GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/547207 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB3801560E8560E11620 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB3801560E8560F71621 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2016-07-21 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 22.06.2016 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2016-07-21 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2015 / 2016 MALI YILI 1 NISAN 2015 - 31 MART 2016 HESAP DONEMI TARIH 2016-07-21 SAATI 17.00 (VIE) ADRESI DO & CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRAßE 21, 1020 VIYANA / AVUSTURYA GUNDEM 1. YONETIM RAPORU VE KURUMSAL YONETIM RAPORU DA DAHIL OLMAK UZERE, YIL SONU FINANSAL TABLOLARI, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, SIRKETLER GRUBU YONETIM RAPORU VE 2015/2016 MALI YILI ICIN GOZETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN RAPORUN IBRAZI 2. MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI 3. YONETIM KURULU UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 4. GOZETIM KURULU UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 5. GOZETIM KURULU``NA 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI 6. 2016/2017 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI 7. GOZETIM KURULU``NUN SECILMESI ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN, 21.07.2016 TARIHINDE, `DO CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRASSE 21 1020 VIYANA / AVUSTURYA` ADRESINDE, SAAT 17.00``DE (VIE) GERCEKLESTIRILEN 2015/2016 MALI YILI 1 NISAN 2015 - 31 MART 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN 18. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR; 21 TEMMUZ 2016 TARIHLI DO CO AKTIENGESELLSCHAFT 18. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI GUNDEM MADDESI 2: MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET:545 HISSEDAR, 5.836.489 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 5,836,489 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 59.90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5,836,489 GUNDEM MADDESI 3: YONETIM KURULU UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 546 HISSEDAR, 5.836.590 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 5,836,590 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 59.90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5,836,590 GUNDEM MADDESI 4: GOZETIM KURULU UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 545 HISSEDAR, 2.688.138 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 2,688,138 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 27.59 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 2,688,138 GUNDEM MADDESI 5: GOZETIM KURULU’NA 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 547 HISSEDAR, 5.836.593 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 5,836,593 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 59.90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5,836,593 GUNDEM MADDESI 6: 2016/2017 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI MEVCUDIYET: 547 HISSEDAR, 5.836.593 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 5,836,593 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 59.90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5,836,593 GUNDEM MADDESI 7.1: GOZETIM KURULU UYELERININ, TUZUK TARAFINDAN KONULAN SINIRLAR KAPSAMINDA DORT KISI IKEN IKI KISI DAHA SECILEREK ALTI KISIYE CIKARILMASI ONERISI. MEVCUDIYET: 547 HISSEDAR, 5.836.593 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 5,836,541 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 59.90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5,836,541 GUNDEM MADDESI 7.2: ANDREAS BIERWIRTH’IN GOZETIM KURULU’NA SECIMI MEVCUDIYET: 547 HISSEDAR, 5.836.593 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 5,836,518 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 59.90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5,836,518 GUNDEM MADDESI 7.3: CEM M. KOZLU’NUN GOZETIM KURULU’NA SECIMI MEVCUDIYET: 547 HISSEDAR, 5.836.593 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 5,836,593 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 59.90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5,836,593 AYRICA; HAZIRUN CETVELI VE KAR PAYI DUYURUSU EK``TE PDF DOSYASI OLARAK YER ALMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI ISE, ORJINAL HALI OLAN ALMANCA VERSIYONUNDAN TURKCE``YE TERCUME EDILDIKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR.