ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/547226
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380156115DDCCC2B47
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380156115DDCEF2B48
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2016-07-22
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? EVET (YES)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 22.06.2016 VE 21.07.2016
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2016-07-21
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2015 / 2016 MALI YILI 1 NISAN 2015 - 31 MART 2016 HESAP DONEMI
TARIH 2016-07-21
SAATI 17.00 (VIE)
ADRESI DO & CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRAßE 21, 1020 VIYANA / AVUSTURYA
GUNDEM 1. YONETIM RAPORU VE KURUMSAL YONETIM RAPORU DA DAHIL OLMAK UZERE, YIL SONU FINANSAL TABLOLARI, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, SIRKETLER GRUBU YONETIM RAPORU VE 2015/2016 MALI YILI ICIN GOZETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN RAPORUN IBRAZI 2. MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI 3. YONETIM KURULU UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 4. GOZETIM KURULU UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 5. GOZETIM KURULU``NA 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI 6. 2016/2017 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI 7. GOZETIM KURULU``NUN SECILMESI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN,
21.07.2016 TARIHINDE, `DO CO IM PLATINUM, UNIQATOWER, UNTERE
DONAUSTRASSE 21 1020 VIYANA / AVUSTURYA` ADRESINDE, SAAT17.00``DE
(VIE) GERCEKLESTIRILEN 2015/2016 MALI YILI 1 NISAN 2015 - 31 MART
2016HESAP DONEMINE ILISKIN 18. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI
OYLAMASONUCLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR;
21 TEMMUZ 2016 TARIHLI
DO CO AKTIENGESELLSCHAFT 18. OLAGAN GENEL KURULTOPLANTISI OYLAMA
SONUCLARI
GUNDEM MADDESI 2:
MALI YIL SONU NET
KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI
MEVCUDIYET:545
HISSEDAR, 5.836.489 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 5,836,489
GECERLI OY SAYISININ
KAYITLILARA ORANI: 59.90 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 5,836,489
EVET OYLARI 5,836,489
HAYIR OYLARI 0
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 3:
YONETIM KURULU
UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERIHAKKINDA KARAR
ALINMASI
MEVCUDIYET: 546
HISSEDAR, 5.836.590 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 5,836,590
GECERLI OY SAYISININ
KAYITLILARA ORANI: 59.90 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 5,836,590
EVET OYLARI 5,836,590
HAYIR OYLARI 0
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 4:
GOZETIM KURULU
UYELERININ 2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERIHAKKINDA KARAR
ALINMASI
MEVCUDIYET: 545
HISSEDAR, 2.688.138 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 2,688,138
GECERLI OY SAYISININ
KAYITLILARA ORANI: 27.59 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 2,688,138
EVET OYLARI 2,688,138
HAYIR OYLARI 0
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 5:
GOZETIM KURULU``NA
2015/2016 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDAKARAR ALINMASI
MEVCUDIYET: 547
HISSEDAR, 5.836.593 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 5,836,593
GECERLI OY SAYISININ
KAYITLILARA ORANI: 59.90 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 5,836,593
EVET OYLARI 5,836,593
HAYIR OYLARI 0
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 6:
2016/2017 MALI YILI
ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININSECILMESI
MEVCUDIYET: 547
HISSEDAR, 5.836.593 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 5,836,593
GECERLI OY SAYISININ
KAYITLILARA ORANI: 59.90 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 5,836,593
EVET OYLARI 5,816,078
HAYIR OYLARI 20,515
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 7.1:
GOZETIM KURULU
UYELERININ, TUZUK TARAFINDAN KONULAN SINIRLAR KAPSAMINDADORT KISI IKEN
IKI KISI DAHA SECILEREK ALTI KISIYE CIKARILMASI ONERISI.
MEVCUDIYET: 547
HISSEDAR, 5.836.593 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 5,836,541
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA
ORANI: 59.90 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 5,836,541
EVET OYLARI 5,836,388
HAYIR OYLARI 153
CEKIMSER OYLAR 52
GUNDEM MADDESI 7.2:
ANDREAS BIERWIRTH``IN
GOZETIM KURULU``NA SECIMI
MEVCUDIYET: 547
HISSEDAR, 5.836.593 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 5,836,518
GECERLI OY SAYISININ
KAYITLILARA ORANI: 59.90 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 5,836,518
EVET OYLARI 5,835,497
HAYIR OYLARI 1,021
CEKIMSER OYLAR 75
GUNDEM MADDESI 7.3:
CEM M. KOZLU``NUN
GOZETIM KURULU``NA SECIMI
MEVCUDIYET: 547
HISSEDAR, 5.836.593 OY.
GECERLI OY HISSE
SAYISI: 5,836,593
GECERLI OY SAYISININ
KAYITLILARA ORANI: 59.90 %
TOPLAM GECERLI OY
SAYISI: 5,836,593
EVET OYLARI 5,830,843
HAYIR OYLARI 5,750
CEKIMSER OYLAR 0
AYRICA; HAZIRUN
CETVELI VE KAR PAYIDUYURUSU EK``TE PDF DOSYASI OLARAK YER ALMAKTADIR.
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI ISE, ORJINAL HALI OLAN ALMANCA
VERSIYONUNDANTURKCE``YE TERCUME EDILDIKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR.