BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=533096
KAP : EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. / EKIZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.05.2016 18:07:40
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES SEHITLER CADDESI 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-IZMIR
TELEFON 232 - 4885700
FAKS 232 - 4630918
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4885700
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4630918
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET VE GUNDEM
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 11.05.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 06.06.2016 10:30
ADRESI 1456 SOKAK NO:10/1 PUNTA IS MERKEZI KAT:8 ALSANCAK/IZMIR
GUNDEM 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1-ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI,
2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI,
3-2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4-2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
5-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
6-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI TEKLIFININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
7-2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8-TURK TICARET KANUNU`NUN 376`NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
9-2016 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10-2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,
11-TTK VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU?NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU?NU SECIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
12-YONETIM KURULU UYELERINE, TTK?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
13-SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14-SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN GEREKLI IZINLERINI KAPSAYAN SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 4. VE 14. MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE TADILI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
15-KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN 11 MAYIS 2016 TARIHLI (BUGUN) 2016-16 SAYILI KARARI CERCEVESINDE;
SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURULU; 06.06.2016 PAZARTESI GUNU SAAT 10.30`DA 1456 SOKAK NO:10/1 PUNTA IS MERKEZI KAT:8 ALSANCAK/IZMIR ADRESINDE YAPILACAK VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR.
TURK TICARET KANUNU`NUN 417`NCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-13.1 SAYILI KAYDILESTIRILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA ILISKIN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE; GENEL KURULA KATILABILECEK KAYDEN IZLENEN PAYLARIN SAHIPLERINE ILISKIN LISTE, SIRKETIMIZCE MERKEZI KAYIT KURULUSU`NDAN (MKK) SAGLANACAK `PAY SAHIPLIGI CIZELGESI` NE GORE DUZENLENIR. KONU ILE ILGILI MERKEZI KAYIT KURULUSU`NDAN VE WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEN GEREKLI BILGI EDINILEBILIR.
TURK TICARET KANUNU`NUN 415`INCI MADDESI UYARINCA, PAY SENETLERI MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KAYDILESTIRILMIS OLAN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI BULUNAN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMESI, TUZEL KISI TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR.
ELEKTRONIK IMZA SAHIBI PAY SAHIPLERIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILECEK VE ELEKTRONIK ORTAMDA OLAGAN GENEL KURUL`A ILISKIN GEREKLI BILGIYI MERKEZI KAYIT KURULUSU`NDAN VE
HTTP://WWW.MKK.COM.TR/ ADRESINDEN EDINEBILECEKLERDIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN VEKALETNAMELERINI, ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.EKIZKIMYA.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE` DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKET MERKEZINE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI ILE YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE WWW.EKIZKIMYA.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI
---------------------------------------------------------------------------------------------