KAP: EMKEL [ ] EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/560734 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01579F4909792D19 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01579F4909FD2D1A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01579F490A1E2D1B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01579F490A772D1C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 25.08.2016 GENEL KURUL TARIHI 21.09.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.09.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE AKYURT ADRES BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 06750 AKYURT/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - 2015 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINDEN KALAN SURE SUREDE GOREV YAPMAK UZERE UYE SECILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 9 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI, 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU``NA KENDI UYELERI ARASINDAN MURAHHAS UYE VE DISARIDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YILLIGINA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN ONAYLANMASI VE 2017 YILINDA BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 14 - 2015 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - 2015 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EMKEL OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEMI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 21 EYLUL 2016 GUNU SAAT 14.00``DE, BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 AKYURT/ANKARA ADRESINDE YAPILAN 2015 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA ALI CETIN CICEKLIER, TUTANAK YAZMANLIGINA NESLIHAN AKGUL``UN SECILMELERINE KARAR VERILDI. 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 3-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 4-BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI. 5-2015 YILINA AIT KONSOLIDE BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 6-YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7-2015 DONEMINE AIT KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI GORUSULDU. SOZ KONUSU TEKLIFTEN FARKLI OLARAK KAR DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 8-YONETIM KURULU GOREVINDEN ISTIFA EDEREK AYRILAN EMEL BILLUR``UN BOSALAN YERINE YONETIM KURULU UYELIGINE YENI UYE ATANMAMASINA KARAR VERILDI. 9-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERI TESBITI YAPILDI. 10-2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELERINE GOREV SURELERI BOYUNCA ODENECEK UCRETE KARAR VERILDI. 11-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K.``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 12-TURK TICARET KANUNU``NUN 367. VE 370. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ KENDILERI ARASINDA MURAHHAS UYE VE DISARIDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 13-SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE SERBERKER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``I FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI. 2017 YILINDA GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI ICINDE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILDI. 14-2015 YILIDA 3.KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERLE ILGILI OLARAK BILGILERIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31.12.2015 MALI TABLOLARIMIZIN 17 SAYILI DIPNOTUNDA YER ALMAKTA OLDUGU BILGISI ORTAKLARA VERILDI. 15-2015 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 16-YIL ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR DAHIL ORTAKLARA BILGI VERILDI.2016 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKETIN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK SIRKETIN NET SATIS HASILATININ BINDE UCUNU (3/1.000) ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 30.09.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 21.09.2016 TARIHLI YAPMIS OLDUGUMUZ GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM VE KAR PAYI DAGITIM ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIMLERDE; KAR DAGITIM TABLOSUNDAKI GECMIS YIL ZARARI RAKAMINDA SEHVEN YAPILAN HATADAN DOLAYI NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI 97.524 TL NOKSAN GOSTERILMIS OLUP DUZELTILMIS OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE YATIRIMCILARIN BILGISINE YENIDEN SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.