KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [ERBOS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.04.2015 14:33:18

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433183 KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [ERBOS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.04.2015 14:33:18 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI TELEFON 352 - 3113511 FAKS 352 - 3113516 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3113511 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3113516 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.04.2015 13:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR A) SPK `NA GORE HAZIRLANMIS GELIR TABLOSUNDAKI 2014 YILI DONEM KARINDAN YASAL KAYITLARDA YER ALAN KARDAN KARSILANMAK UZERE TOPLAM ODENMIS SERMAYESININ % 100 `U TUTARINDA BRUT 5.220.000,00 TL DAGITILMASINA BUNA GORE 522.092,00 TL`NIN IMTIYAZLI HISSELERE BRUT, 4.697.908,00 TL`NIN IMTIYAZSIZ HISSELERE BRUT OLMAK UZERE; TOPLAM DAGITILACAK 5.220.000,00 TL`DEN 783.000,00 TL GELIR VERGISI STOPAJI AYRILDIKTAN SONRA BAKIYE KALAN NET 4.437.000,00 TL`NIN KAR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, 495.890,80 TL`NIN IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, DAGITIMDAN SONRA BAKIYENIN DE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA B) YONETIM KURULU UYELIKLERINE IBRAHIM OZBIYIK, YALCIN BESCELI, HUSAMETTIN CETINBULUT, MAHMUT OZBIYIK VE SABAN ALTUNBAG, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE YILMAZ OZBAKAN VE HAKAN GURKAN`IN SECILMELERINE C) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 25/02/2015 TARIH VE 29833736-110.03.02-435 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 02/03/2015 TARIH VE 67300147/431.02 SAYILI YAZILARI ILE TADILINE IZIN VERILEN ESAS SOZLESMENIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ KABULUNE, D) SIRKETIMIZ; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 YILI ICIN SECILEN KARAR KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. ARASINDA IMZALANAN SOZLESMENIN KABULUNE, KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 20.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2019 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 7 --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA C GRUBU,ERBOS(ESKI),TRAERBOS91G8 0,9000000 0,7650000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREERBO00012 5.674,9130400 4.823,6760900 --------------------------------------------------------------------------------------------- 10.06.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- A) SPK `NA GORE HAZIRLANMIS GELIR TABLOSUNDAKI 2014 YILI DONEM KARINDAN YASAL KAYITLARDA YER ALAN KARDAN KARSILANMAK UZERE TOPLAM ODENMIS SERMAYESININ % 100 `U TUTARINDA BRUT 5.220.000,00 TL DAGITILMASINA BUNA GORE 522.092,00 TL`NIN IMTIYAZLI HISSELERE BRUT, 4.697.908,00 TL`NIN IMTIYAZSIZ HISSELERE BRUT OLMAK UZERE; TOPLAM DAGITILACAK 5.220.000,00 TL`DEN 783.000,00 TL GELIR VERGISI STOPAJI AYRILDIKTAN SONRA BAKIYE KALAN NET 4.437.000,00 TL`NIN KAR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, 495.890,80 TL`NIN IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, DAGITIMDAN SONRA BAKIYENIN DE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA B) YONETIM KURULU UYELIKLERINE IBRAHIM OZBIYIK, YALCIN BESCELI, HUSAMETTIN CETINBULUT, MAHMUT OZBIYIK VE SABAN ALTUNBAG, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE YILMAZ OZBAKAN VE HAKAN GURKAN`IN SECILMELERINE C) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 25/02/2015 TARIH VE 29833736-110.03.02-435 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 02/03/2015 TARIH VE 67300147/431.02 SAYILI YAZILARI ILE TADILINE IZIN VERILEN ESAS SOZLESMENIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ KABULUNE, D) SIRKETIMIZ; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 YILI ICIN SECILEN KARAR KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. ARASINDA IMZALANAN SOZLESMENIN KABULUNE, KARAR VERILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------