ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/547430
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D24501561378202D3EE7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450156137820593EE8
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2016-07-22
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
1-TOPLANTI BAKANLIGINA UGUR KUMRU VE MUHARREM AYDIN
TEKLIF EDILDI. MUHARREM AYDIN’ IN TOPLANTI BASKANI OLMASI ICIN OYLAMA
BASLATILDI, 34.3264.638.804 RED OYUNA KARSILIK 87.978.496 ADET KABUL OYU
KULLANILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA UGUR KUMRU’ NUN SECILMESI 87.978.496 ADET
HISSENIN RED OYUNA KARSILIK 3.345.547.677 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL
EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANI UGUR KUMRU TARAFINDAN OY TOPLAMA MEMURLUGUNA S. NUKHET
KOCAMESE, KATIPLIGE AHMET SUNBUL’ ATANMISTIR. AYRICA DIVAN BASKANI TARAFINDAN,
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE “MERKEZI KAYIT KURULUSU
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI” SAHIBI OLAN UGUR KUMRU ATANMIS
OLUP, GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA ES ZAMANLI
OLARAK BASLANDI.
2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA
IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLANDI, 35.776.500
ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK, 3.397.749.673. KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE
TOPLANTI BASKANLIGINA TUTANAKLARIN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILDI.
3- 2015 YILI FAALIYET HESAPLARINA ILISKIN YONETIM
KURULU FAALIYET RAPORU WEB SAYFASINDA YAYINLANDIGINDAN VE KAP’ DA DUYURUMU
YAPILDIGINDAN OKUNMADAN MUZAKEREYE GECILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4- SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU’ NUN SERI XI,
NO:29 SAYILI “SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI”
UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE 2015 YILI FINANSAL
TABLOLARININ KAMUOYUNA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAN VE SIRKETIN WWW.ESCORT.COM.TR INTERNET ADRESINDE
DUYURULDUGU BILGISI VERILDI. OY TOPLAMA MEMURU S. NUKHET KOCAMESE BILANCO VE
GELIR TABLOSU OZETINI OKUDU.YAPILAN
MUZAKERELERDEN SONRA 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE BILANCO VE
GELIR TABLOSU 87.978.496 ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK 3.345.547.677 ADET
KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR.
5- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE
PIYASASI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK GEREGI, YONETIM KURULU
TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ
DENETIM A.S.’ NIN 01.01.2016-31.12.2016 DONEMI ICIN SECILMESI HUSUSU MUZAKEREYE
ACILDI.YONETIM KURULU TARAFINDAN
ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM
A.S.’ NIN 01.01.2016-31.12.2016 DONEMI ICIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6- DIVAN BASKANI, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI
KONUSUNDAKI TEKLIFINI OKUDU. 2015 YILI KARINDAN GECMIS YILLAR ZARARININ MAHSUP
EDILMESI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI 87.978.496 ADET HISSENIN RED OYUNA
KARSILIK 3.345.547.677 ADET KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
7- YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 41030028244 TC KIMLIK
NUMARALI HALIL IBRAHIM OZER, 23932446340 TC KIMLIK NUMARALI UGUR KUMRU, 12167472842
TC KIMLIK NUMARALI S. NUKHET KOCAMESE, BAGIMSIZ UYELER OLARAK DA 18421988708 T.C. KIMLIK NUMARALI YALCIN GEREK
VE 41119489850 T.C. KIMLIK NUMARALI ADEM OZAY’ IN, IKI YIL SURE ILE SECILMELERI,
87.978.496 ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK 3.345.547.677 ADET KABUL OYU ILE OY
COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
8-
YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI KONUSU
MUZAKEREYE ACILDI.BAGIMSIZ
YONETIM KURULU UYELERINE TOPLANTI BASINA 500 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM
KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
9- TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE
YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.