KAP : EURO YATIRIM HOLDING A.S. / EUHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.05.2016 16:04:40

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=534264 KAP : EURO YATIRIM HOLDING A.S. / EUHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.05.2016 16:04:40 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 4 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3540700 FAKS 212 - 3562076 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3540700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3562076 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 18.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 11.06.2016 11:00 ADRESI YILDIZ POSTA CADDESI NO: 17 CERRAHOGULLARI IS MERKEZI KAT:4 SISLI/ISTANBUL GUNDEM - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, - SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, - BILANCO ILE KAR-ZARAR TABLOLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, - 2015 TAKVIM YILININ KAR VE ZARARIN MUZAKERE EDILMESI, -TURK TICARET KANUNU?NUN 363.MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU?NA YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, - SIRKETIN YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDURU MUSTAFA SAHIN ?E YONETIM KURULUNCA HARCAMA YETKISI (BAGIS VE AVANS DAHIL) VE SIRKET ISTIRAKLERININ ALIM VE SATIMI ILE YENI ISTIRAKLER KURMAYA, KURULU OLANLARA ORTAK OLMAYA, ISTIRAKLERE ORTAK BULMAYA DAIR YETKI VERILMESI KONUSUNUN ONAYA SUNULMASI, - YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI, - 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU?NCA 2016 TAKVIM YILI BAGIMSIZ DENETIMI SIRKETI SECIMI VE SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, - 14.07.2015 TARIH VE 18/883 SAYILI SERMAYE PIYASASI KURUL KARARI ILE SIRKETIMIZ HAKKINDA VERILEN IDARI PARA CEZASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURUL DA KARARA BAGLANMASI, - BAGLI ORTAKLIGIMIZ EUROCITY BANK AG DE BULUNAN PAYLARIMIZIN SATISI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3 UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 SAYILI ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR