KAP : FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. / FMIZP [FMIZP] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424870 KAP : FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. / FMIZP [FMIZP] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2015 16:34:14 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES CUMHURIYET MAH. MUAMMER DERELI SOK. NO: 2 YENIMAHALLE KOCAELI TELEFON 262 - 2260820 FAKS 262 - 2262405 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2926313 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2926268 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI --------------------------------------------------------------------------------------------- 24.03.2015 TARIHLI GENEL KURUL EK BILGILERININ ILAVE EDILMESIDIR. . . 25/02/2015 18:16`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 25.02.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 24.03.2015 14:00 ADRESI ASYA OTEL ANKARA CADDESI NO:121 IZMIT- KOCAELI GUNDEM FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 24/03/2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANININ SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI,2. SIRKETIN 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT BAGIMSIZ DENETIM, YONETIM KURULU, DENETCI RAPORU ILE BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, 3. OKUNAN RAPORLAR ILE BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ MUZAKERE VE SONUCLARININ KARARA BAGLANMASI,4. YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,5. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNA ODENECEK HAKKI HUZUR UCRETLERININ TESPITI,6. DENETIM KOMITESI ONERISI UZERINE 2015 FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI,7. KARIN TEVZII VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERE VE KARARA BAGLANMASI,8. 2014 YILI ICERISINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 9. YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI?NIN BELIRLENMESI,10. SPK DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,11. 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,12. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2014 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,13. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR