KAP: FENER [ ] FENERBAHCE FUTBOL A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/558013 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C574871450157574391D62FBA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C574871450157574391E82FBB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C574871450157574392062FBC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C574871450157574392162FBD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2016 KARAR TARIHI 25.08.2016 GENEL KURUL TARIHI 23.09.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.09.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KADIKOY ADRES FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, MARATON GIRISI, KIZILTOPRAK, KADIKOY, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI 2 - 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 01.06.2015 – 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI 4 - 01.06.2015 – 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI 5 - 01.06.2015 – 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.06.2015 – 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - 01.06.2015 – 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINDE ZARAR OLUSMASI SEBEBIYLE, KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI 9 - 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI 11 - 01.06.2015 – 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 13 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI EK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET DUYURUSU EK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI TOPLANTI, FIZIKI ORTAMDA VE ELEKTRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU UYESI SN. AHMET VEFA KUCUK TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NI UYGULAMAK UZERE SIRKET PERSONELI SN. SIBEL KESKIN GOREVLENDIRILDI. YONETIM KURULU UYESI SN AHMET VEFA KUCUK``UN YAPTIGI ACILIS KONUSMASINI TAKIBEN BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK; TOPLANTIYA ASALETEN VE VEKALETEN KATILANLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGINI SORDU. ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMINE GECILDI. BIR KISIM PAY SAHIBI IMZALI ONERGE CERCEVESINDE YAPILAN OYLAMA SONUCU TOPLANTI BASKANLIGINA SN. VEDAT OLCAY MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SN ENGIN DUMANLI TOPLANTI BASKAN YARDIMCISI OLARAK, SN. SERDAR YILDIZ TUTANAK YAZMANI OLARAK VE SN OZGE ALKAC EROL OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2- TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSU OYA SUNULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSUNDA YETKI VERILDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMI OKUDU; GUNDEM SIRASININ DEGISTIRILMESI VE GUNDEME MADDE EKLENMESINE ILISKIN HERHANGI BIR TALEP OLUP OLMADIGINI SORDU. HERHANGI BIR TALEP OLMADIGI TESPIT EDILDI. 3- SIRKETIN 01.06.2015-31.05.2016 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2015 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ORTAKLARIMIZA TOPLANTI ONCESI DAGITILAN GENEL KURUL KITAPCIGI ICINDE YER ALDIGI, DOLAYISIYLA `OKUNMUS` KABUL EDILMESI HUSUSU OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU 2015 YILI ILE ILGILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI VE GORUSULDU. 4- SIRKETIN 01.06.2015-31.05.2016 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETI, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S NI TEMSILEN SN. KAAN BIRDAL TARAFINDAN OKUNDU. 5- SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE ULUSLARARASI MUHASEBE/FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GORE HAZIRLANAN 01.06.2015-31.05.2016 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2015 FAALIYET YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASINA GECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKET INTERNET SITESINDE DAHA ONCEDEN ILAN EDILMIS OLMASI DOLAYISIYLA `OKUNMUS` KABUL EDILMESI HUSUSU OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU 2015 FAALIYET YILI ILE ILGILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASINA MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDESI OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU ILE SIRKETIN 01.06.2015 – 31.05.2016 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE ULUSLARARASI MUHASEBE/FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GORE HAZIRLANAN 2015 FAALIYET YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ KABULUNE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 6- GUNDEMIN 6.MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI IBRA OYLAMASINDA KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCU, SIRKETIMIZIN 01.06.2015 - 31.05.2016 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE; SN. AZIZ YILDIRIM, SN. MAHMUT USLU, SN. AHMET ONDER FIRAT, SN. SALIH OZAN BALABAN, SN. MITHAT YENIGUN, SN. NIHAT OZBAGI, SN. M.TAHIR SARIOGLU, SN. A.VEFA KUCUK, SN. ALI IHSAN KARACAN``DAN OLUSAN YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBIYLE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE IBRALARINA KARAR VERILDI. 7- GUNDEMIN 7. MADDESINE GECILDI. 01.06.2015-31.05.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN, SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE ULUSLARARASI MUHASEBE/FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GORE HAZIRLANAN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA GORE 116.632.067 TL, NET DONEM ZARARI ILE SONUCLANMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMININ YAPILAMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU``MUZ 25.08.2016 TARIH VE 454 SAYILI TEKLIFI OKUNDU, GORUSULDU, OYA SUNULDU.MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KAR DAGITILAMAYACAGINA KARAR VERILDI. 8- GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN 01.06.2016 – 31.05.2017 HESAP DONEMI ICIN SECIMI YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI OYA SUNULDU, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN 01.06.2016 – 31.05.2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9- GUNDEMIN 9. MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITINE GECILDI. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 18``NCI MADDESI HUKMU UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ILISKIN DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK SARTIYLA, YONETIM KURULU UYELERININ KAR PAYI DAHIL, HER NE NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGI BIR UCRET ALMADIKLARI KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 2012 OLAGAN GENEL KURUL KARARI ILE BELIRLENEN BRUT 1.000-TL/AY UCRETIN ARTIRILMAYARAK AYNI MIKTARDA DEVAM OLUNMASINA ILISKIN IMZALI ONERGE OKUNDU. OYA KONULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU ONERGEDEKI GIBI 23.09.2016 TARIHINDEN ITIBAREN GELECEK YIL GENEL KURULUN YAPILACAGI AY DAHIL OLMAK UZERE; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE BRUT 1.000-TL/AY UCRET ODENMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10- GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASINA ILISKIN 12. MADDESINE GECILDI. BU MADDE KAPSAMINDA YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI HUSUSU ONAYA SUNULDU VE 608 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 19.043.400 ADET OLUMLU OY ILE OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI. 11- GUNDEMIN 11.MADDESI UYARINCA; 01.06.2015-31.05.2016 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2015 FAALIYET YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 25.08.2016 TARIH VE 455 SAYILI 01.06.2016-31.05.2017 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN, SON YILLIK KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDAKI HASILAT TUTARININ %0,5 I OLARAK BELIRLENMESI TEKLIFI GORUSULDU, OYA SUNULDU VE 67.207 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 18.976.801 ADET OLUMLU OY ILE MEVCUDUN OY COKLUGUYLA TEKLIFIN ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. 12- SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE 01.06.2015-31.05.2016 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2015 FAALIYET YILINDA VERILMIS OLAN HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI HAKKINDA BILGI VERILDI. 13- TOPLANTI BASKANINCA; TURK TICARET KANUNU``NCA ARANAN TOPLANTI NISABININ TOPLANTI SURESINCE VAR OLDUGUNUN TESPITINI TAKIBEN, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK 2015.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN 2015.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN 25/08/2016 TARIH VE 455 SAYILI KARARI ILE SIRKETIMIZCE 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK TOPLAM BAGIS MIKTARI UST SINIRININ, NET SATIS HASILATININ %0,5``I (BINDE BESI) OLARAK BELIRLENMESININ SIRKETIMIZIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL``UNDA, PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMAK UZERE TEKLIF EDILMESINE, YONETIM KURULUMUZUN 25/08/2016 TARIH VE 456 SAYILI KARARI ILE SIRKETIMIZIN 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMI FINANSAL RAPORLARINI DENETLENMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S`` NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU VE DENETCI OLARAK SECILMESI HUSUSUNUN OLAGAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU KARARLARI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.