KAP: FENIS [ ] FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556388 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410030156FF0B02371658 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410030156FF0B02971659 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C56A410030156FF0B02A5165A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BILGILERI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 12.07.2016 GENEL KURUL TARIHI 24.08.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT, ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, NO : 177-183, KAT : 7 SISLI - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ, BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 2 - 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU DEGER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN BILDIRDIGI KONULAR HAKKINDA BILGI SUNUMU VE GORUSME, 4 - 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YONETIM KURULUNUN 2015 YILI KÂR/ZARAR HESABINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GORUS BILDIRMEMESI NEDENIYLE TTK NUN ILGILI HUKUMLERI GEREGINCE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE SECILEN UYELERE ODENECEK AYLIK BRUT UCRETLERIN SAPTANMASI, 8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 10 - SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI)``LER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI ILE SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2015 YILI ICERISINDE VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 11 - SIRKETIN FETRA AG``YE OLAN BORCUNUN OS-ER HOLDING LEHINE DEVREDILMESI VE FENIS HOLDING TARAFINDAN USTLENILMESININ ONAYLANMASI, 12 - SIRKETIN YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 FA ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM GEREGINCE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. MADDE 1 : SIRKETIN PAY SAHIBI FENIS HOLDING A.S.``NIN TEMSILCISI SERDAR SERDAROGLU DIVAN BASKANLIGI ICIN ONERIDE BULUNMUSTUR. VERILEN ONERI DOGRULTUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA HUSEYIN YALCIN ERSEN``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA YUNUS GOZOGLU``NUN VE TUTANAK YAZMANLIGINA DILEK SEN``IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BUTUN PAYDASLAR ADINA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. MADDE 2 : GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE,SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU `DEGERBAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN MUZAKERE SONUCUNDA 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 3 : BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN BILDIRDIGI KONULAR HAKKINDA BILGI SUNUMU VE GORUSME YAPILDI. MADDE 4 : GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI : II, NO : 14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA DUZENLENEN 31.12.2015 TARIHLI BILÂNCOSU VE 01.01.2015-31.12.2015 DONEMI KÂR/ZARAR HESABI ILE TURK TICARET KANUNU VE VERGI KANUNLARINA GORE DUZENLENEN 31.12.2015 TARIHLI BILÂNCOSU VE 01.01.2015-31.12.2015 DONEMI KÂR/ZARAR HESABI OKUNDUVE GORUSMEYE ACILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUNDA OYLAMAYA GECILDI VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILÂNCOLAR VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. MADDE 5 : GUNDEMIN BESINCIMADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ HERBIRI,KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. MADDE 6 : 2015 YILI FAALIYET DONEMINDE GERCEKLESEN KÂR/ZARAR HESABI HAKKINDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESINE GECILDI.YAPILAN GORUSME SONUCUNDA KÂR/ZARAR HESABI HAKKINDAKI ONERI BENIMSENDI.YONETIM KURULU ONERISINE GORE ; SIRKETIN TURK TICARET KANUNU VE VERGI YASALARI HUKUMLERINE GORE OLUSAN VE 2015 YILI YASAL KAYITLARINDA YER ALAN 3.429.945.10 TL DONEM KARINDAN; A) 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 519/1 MADDESI HUKMU UYARINCA NET DONEM KARINDAN AYRILMASI GEREKEN % 5 ORANINDA 171.497.26 TL GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASI, B) GERI KALAN 3.258.447.84 TL NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE ILAVE EDILMESI, C) SIRKETIN 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: XI, NO : 29 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERINE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARDA YER ALAN 2.418.009.96 TL TUTARINDAKI NET DONEM ZARARININ BILANCODA MUHAFAZA EDILMESI, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 7 : GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYE SAYISI BES UYE OLARAK BELIRLENDI. YONETIM KURULU UYELIGI ADAYLIK BEYANLARI BAKANLIK KOMISERI TARAFINDAN GORULDU. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE, (2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TARIHINE KADAR) MEHMET SEDAT ALOGLU (T.C. KIMLIK NO : 17639296698), HALIL BULENT CORAPCI (T.C. KIMLIK NO : 53680729044), HUSEYIN YALCIN ERSEN (T.C. KIMLIK NO : 41146489502), SENIYE SEBNEM OZDEN (T.C. KIMLIK NO : 15109644482)``IN VE HUSEYIN CAHIT GERGERLIOGLU (T.C. KIMLIK NO : 48694263844)``NUN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.YONETIM KURULU UYELERINE MUTEAKIP GENEL KURUL TARIHINE KADAR AYLIK HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. MADDE 8 : SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI : X, NO : 22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` ESASLARI UYARINCA SUREKLI DENETIM YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN `DEGER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN SECILMESINE, BU KONUDAKI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. MADDE 9: GUNDEMIN DOKUZUNCUMADDESI GEREGINCE, 2015 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU ICERIGINDEKI KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNDU VE ORTAKLARIN BILGI EDINMELERI SAGLANDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA BELIRLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKETIMIZIN 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN`KÂR DAGITIM POLITIKASI`12 TEMMUZ 2016TARIH VE 08 SAYILI YONETIM KURULU KARARIYLA ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMISTIR. KÂR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDAKI YONETIM KURULU KARARININ AYNEN TOPLANTI TUTANAGINA GECIRILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. MADDE 10 : SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMINDE UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) BULUNMADIGI, DOLAYISIYLA ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT BULUNMADIGI, VAKIF VE DERNEKLERE BAGIS VE YARDIMDA BULUNULMADIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULDU. BU MADDE BILGILENDIRME AMACLI OLDUGU ICIN OYLAMA YAPILMADI. MADDE 11 : SIRKETIN FETRA AG``YE OLAN BORCUNUN OS-ER HOLDING LEHINE DEVREDILMESI VE FENIS HOLDING TARAFINDAN USTLENILMESINE AIT YONETIM KURULU KARARI OYLANARAK OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. MADDE 12 : SIRKETIN YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN ISTIGAL KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEM OLMADIGI HAKKINDA SIRKET ORTAKLARI BILGILENDIRILDI. MADDE 13: GUNDEMIN DILEK VE TEMENNILER BASLIKLI SON MADDESINE GECILDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN DIVAN BASKANI TARAFINDAN FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANTIYA SON VERILDI VE YUKARIDA YAZILI KARARLARIN OYBIRLIGIYLE ALINDIGI BIR KERE DAHA BELIRTILDI. DORTSAYFA OLARAK DUZENLENEN ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE, ORTAKLAR HUZURUNDA VE BILGISAYAR ORTAMINDA ON NUSHA TANZIM EDILEREK OKUNDU VE IMZALANDI. 24 AGUSTOS2016, SISLI/ ISTANBUL HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.09.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 FA-E-GKS HAZIRUN_1.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 FA TUTANAK.PDF - TUTANAK YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.