KAP: FRIGO [ ] FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/549400 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687DFBB2253 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687E0712254 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687E12C2255 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687E1572256 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687E1912257 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687DDED2250 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687DE642251 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09601564687DEF42252 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 25.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 22.06.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KADIKOY ADRES FENERBAHCE MAHALLESI HACI MEHMET SOKAK NO:24 F BLOK DAIRE:21 KADIKOY/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESEKKULU, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI, VE ONAYLANMASI, 4 - 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - S.P.K. SERI:XI NO:29 TEBLIGI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 6 - 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERININ AYRI AYRI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7 - 2015 YILI TEMETTU DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TAVSIYE KARARI HAKKINDA GORUSULUP, KARAR BAGLANMASI, 8 - SIRKETIN BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA SERMAYE PIYASASI KURULU 05.06.2003 TARIH VE 29/666 SAYILI KARARI GEREGI GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI FAALIYET DONEMININ DENETIMI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU``NUN, HEM TURK TICARET KANUNU HEM DE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI:X NO:16 TEBLIGI, MADDE 24 GEREGI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10 - 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI KURULU 18.01.2007 TARIH 2/53 SAYILI KARARI GEREGI GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 11 - T.C.SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6.``INCI MADDESININ TADILININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, ILISKILI TARAFLARLA 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 14 - GOREV SURELERI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 16 - SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI VE KARARA BAGLANMASI, 17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDUR``UN AYNI KISI OLMASI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 18 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 19 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE YETKI TANINMASI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 20 - TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI YONETIM KURULU KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI.PDF - ILAN METNI EK: 4 DENETIM KURULU RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 5 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI (22 HAZIRAN 2016).DOCX.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 FAALIYET RAPORU - 31 ARALIK 2015.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI * 2015 MALI YILINDA SIRKETIMIZ ZARAR BEYAN ETMIS OLDUGUNDAN ORTAKLARIMIZA ILGILI YILA AIT TEMETTU DAGITIMI YAPILMAMASINA,* 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 10.000 TL. OLARAK BELIRLENMESINE,* 2016 YILI FAALIYET DONEMININ DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU DELOITTE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE,* YONETIM KURULU UYELIKLERINE 2017 YILINDA YAPILACAK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE ALI HAYDAR GUCLU, HUSNU HAKAN GUNER VE EMIR FEYZI GUCLU, BAGIMSIZ UYE OLARAKTA KADRIYE DEMIRCI VE HAKAN AYVAZ``IN SECILMELERINE,KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 20.07.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2015-GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2015 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.