KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ALCTL [ALCTL ] /ALCATEL-LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/539870 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C555B6972015571C506D0088B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ALCTL DUZELTME NEDENI KAR DAGITIM KUTUCUGUNUN SECILMESI NEDENIYLE GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 20.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 09.08.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. N17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - 1.ACILIS VE YOKLAMA. 2 - 2.SIRKET ANASOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 3.2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 4.2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 5.2015 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6 - 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - 7.TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 9 - BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 11 - 11. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI VE UCRETLERIN TESPITI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12 - 12. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONANMASI, 13 - 13.ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI SERBEST BOLGE SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI, 14 - 2015 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16 - 16.2015 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 17 - 17.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 18 - 18.YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 19 - 19.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ALCATEL YKK 612 GENEL KURUL.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR KONU : GENEL KURUL 1. 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 9 AGUSTOS 2016 GUNU SAAT 10:00``DE, `ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. N17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEM ILE YAPILMASINA; 2. 2015 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE TASDIK EDILMESINE VE FAALIYET RAPORU ILE EKINDEKI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN EN GEC 18 TEMMUZ 2016 GUNU ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR OLACAK SEKILDE BULUNDURULMASINA, 3. ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE GENEL KURULUN ANA SOZLESME VE KANUN ILE ONGORULEN MERASIM TAKIP EDILEREK TOPLANTIYA CAGRILMASINA, 4. BU YONETIM KURULU KARARININ BIR OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE DERHAL KAMUYA DUYURULMASINA, VE TICARET SICIL MEMURLUGU NEZDINDE TESCILI ILE TICARET SICIL GAZETESI``NDE ILANI ICIN VE SANAYI VE TICARET BAKANLIGI IL MUDURLUGU``NE TEMSILCI TAYINI HUSUSUNDA BASVURUDA BULUNULMASI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ GOREV VE YETKILENDIRILMESINE, KARAR VERILMISTIR. GUNDEM 1. ACILIS VE YOKLAMA. 2. SIRKET ANASOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3. 2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5. 2015 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7. TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8. GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 9. BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 11. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI VE UCRETLERIN TESPITI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONANMASI, 13. ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI SERBEST BOLGE SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI, 14. 2015 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15. 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16. 2015 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 17. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 18. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 19. DILEKLER VE KAPANIS. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.