KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ALYAG [ ] /ALTINYAG KOMBINALARI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/543167 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DEF48D980E1F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DEF48DBD0E20 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DEF48E460E21 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DEF48E880E22 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 15.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 12.07.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES A.O.S.B 10035 SOKAK NO:7 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 2015 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - DENETCININ SECIMI. 11 - SIRKETIN 2015 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU 30.06.2016 TARIH, 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN, 21.08.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASININ TAM VE DOGRU OLMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560.-TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI. 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2015-2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME-2.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALTINYAG KOMBINALARI ANONIM SIRKETI``NIN 12.07.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI IZMIR TICARET SICIL MEMURLUGU MERKEZ 26279-K/229 SICIL NUMARASINDA KAYITLI ALTINYAG KOMBINALARI ANONIM SIRKETI``NIN 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE 12.07.2016 TARIHINDE SAAT 11.00``DA 10035 SOKAK NO:7 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI-IZMIR ADRESINDE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IZMIR IL TICARET MUDURLUGU``NUN 11.07.2016 TARIH, 17222661 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI TANER KARAKOC VE AYNUR GULSUM MARASALI GOZETIMINDE TOPLANILMIS VE AYRICA TOPLANTI ESNASINDA GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDAKI YONETMELIK GEREGI TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE SIRKET ANA SOZLESMESI HAZIR BULUNDURULDUGU GORULMUSTUR. TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT ILANIN TICARET SICILI GAZETESININ 15.06.2016 TARIH VE 9097 SAYILI NUSHASINDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA ONCEDEN ADRESINI BILDIREN PAY SAHIPLERININ ADRESLERINE TAAHHUTLU MEKTUPLA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE KANUNI SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 60.000.000,00.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 6.000.000.000 ADET HISSEDEN, 11.025.156,69.-TL``LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 1.102.515.669 ADET HISSENIN TEMSILEN, 25.871.894,31.-TL``LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 2.587.189.431 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 36.897.051,00.-TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 3.689.705.100 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI MEHMET DIKKAYA TARAFINDAN SAAT 11:19 ITIBARIYLE ACILARAK GUNDEMIN MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI ACILIS VE YOKLAMA YAPILARAK TOPLANTININ ACILMASINDA YASAL SAKINCA OLMADIGI GORULDU. TOPLANTI BASKANLIGINA MEHMET DIKKAYA OYBIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA DILEK BILGIN``I, YAZMANLIGA VE E-GKS SISTEMINE ERDAL HOSSEZEN``I GOREVLENDIRMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISI OYBIRLIGI ILE VERILDI. GUNDEMIN IKINCI MADDESI 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYET RAPORUNUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, SIRKETIN WEB SITESINDE VE AYRICA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASINDAN DOLAYI `OKUNDU OLARAK KABUL EDILMESI` HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, RAPORLARIN OYLAMASINA GECILDI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OYLANDI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN UCUNCU MADDESI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA DA KAMUYA ACIKLANMIS OLAN, 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE) SIRKETI TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI DENETCI SN.GULIN GUNCE TARAFINDAN GENEL KURULA OKUNDU. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI 2015 YILI HESAP DONEMI FINANSAL TABLOLARININ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, SIRKETIN WEB SITESINDE VE AYRICA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASINDAN DOLAYI `OKUNDU OLARAK KABUL EDILMESI` HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, 2015 YILI FINANSAL TABLOLARI OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN BESINCI MADDESI 2015 YILI FAALIYET DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI ENVER CEVIK, MASUM CEVIK, MEHMED NUREDDIN CEVIK, MEHMET DIKKAYA, MAHIR BORA YILMAZ, MIRYAM MASTAOGLU, HAMIT SERKAN DRAHOR, BIROL YENAL PEHLIVAN VE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERI HASAN TUNCAY EROL VE AZIZ ERKUS``UN IBRALARI OYLANDI, OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR, IBRALARI ALEYHINE KARSI OY CIKMADI. GUNDEMIN ALTINCI MADDESI 2015 YILI FAALIYET DONEMININ ZARAR ILE SONUCLANDIGI VE HERHANGI BIR KAR DAGITIMININ YAPILMAYACAGI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN YEDINCI MADDESI YONETIM KURULU UYE SAYISININ BAGIMSIZ UYELER DAHIL OLMAK UZERE YEDI KISI OLARAK TESPIT EDILMESI HUSUSU MUZAKEREYE ACILDI. (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ DE ONERISI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE; 25993674656 TC KIMLIK NOLU MEHMED NUREDDIN CEVIK, 28988180958 TC KIMLIK NOLU MEHMET DIKKAYA, 35953511754 TC KIMLIK NOLU MIRYAM MASTAOGLU, 11273538718 TC KIMLIK NOLU HAMIT SERKAN DRAHOR, 24959469626 TC KIMLIK NOLU BIROL YENAL PEHLIVAN``IN SECILMELERINE VE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIKLERE ISE GENEL KURUL``A ONERILEN 40109050032 TC KIMLIK NOLU HASAN TUNCAY EROL, 45805384412 TC KIMLIK NOLU AZIZ ERKUS``UN SECILMELERI, YONETIM KURULU``NUN GOREV SURESININ ISE 3 (UC) YIL SUREYLE 2019 YILI ICINDE YAPILACAK OLAN YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR BELIRLENMESI OYLANDI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI YONETIM KURULU BASKANI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DISINDAKI YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR UCRET VERILMEMESINE, YONETIM KURULU BASKANI OLARAK GOREV YAPACAK OLAN UYEYE AYLIK NET 15.000.-TL VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYRI AYRI OLMAK UZERE AYLIK NET 3.000.-TL OLARAK BELIRLENEN UCRETIN ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI 2015 YILI HESAP DONEMI ICINDE HERHANGI BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU, 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARININ UST SINIRININ EN FAZLA 2015 YILI NET SATIS HASILATININ YUZDE (%) 0,1``I KADAR OLACAK SEKILDE BELIRLENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN ONUNCU MADDESI YONETIM KURULU TARAFINDAN 1 YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.(DELOITTE) GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESI SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET DONEMINE AIT ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. GUNDEMIN ONIKINCI MADDESI SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE BUNUNLA BIRLIKTE SIRKETE HERHANGI BIR GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESI 2015 YILI HESAP DONEMINDE SIRKET``TE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA PAY SAHIPLERINE HERHANGI BIR ISLEM YAPILMADIGININ BILGISI VERILDI. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30.06.2016 TARIH, 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN IDARI PARA CEZASI ILE ILGILI GENEL KURUL GUNDEMI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP), ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS) VE SIRKET WEB SITESINDE GUNCELLENMISTIR. IDARI PARA CEZASI UYGULAMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU CEZANIN RUCU EDILIP EDILMEMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU VE IDARI PARA CEZASININ SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN ONBESINCI MADDESI TOPLANTI DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN YONETIM KURULU UYESI MEHMET DIKKAYA, SIRKETIN FAALIYETLERI, YATIRIMLARI VE GELECEK PLANLARI HAKKINDA BILGILENDIRME YAPTI. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU VE ALINAN KARARLARA ITIRAZ BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SAAT 12.23 ITIBARIYLE FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA SON VERILDI.(12.07.2016, IZMIR) BAKANLIK TEMSILCILERI DIVAN BASKANI TANER KARAKOC AYNUR GULSUM MARASALI MEHMET DIKKAYA OY TOPLAMA MEMURU YAZMAN DILEK BILGIN ERDAL HOSSEZEN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ALTINYAG GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI-2015.PDF - TUTANAK EK: 2 ALTINYAG HAZIRUN CETVELI-2015.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA ARZ EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.