KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ARTI [ ] /ARTI YATIRIM HOLDING A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542290 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A6AD98A216DC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A6AD98AE16DD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A6AD98B816DE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A6AD98C516DF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A6AD98D216E0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 06.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 01.07.2016 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ACIBADEM MH. CECEN SK AKASYA EVLERI KENT ETABI NO:25/A A KULE BLOK KAT: 7 D:9 34660 USKUDAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2015 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI TEMETTU DAGITILMAMASI YONUNDE ALINAN 06/06/2016 TARIHLI VE 6 NUMARALI YONETIM KURULU KARARININ GORUSULUP GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI , MUAMELE , FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 8 - SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ 7 INCI MADDESINDE DEGISIKLIGIN ONAYA SUNULMASI 9 - SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN 13/04/2016 TARIH VE 4 NOLU KARAR ILE 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM YAPILMASI HUSUSUNDA SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SIRKET TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU SERI II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 9 VE 10.MADDELERI GEREGI SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 12 - KARSILIK AYRILAN ALACAKLAR HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI 13 - SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI VE KARARA BAGLANMASI 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 15 - SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 16 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEMART_.PDF.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL DAVET_ VE VEKALETNAME.PDF.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI A.PDF.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA EFRAHIM TURKMEN``IN GULSAH ZIMBIRLAR``IN OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA MIRYAM MASTAOGLU``NUN SECILMELERINE VE DIVAN HEYETI``NE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALAMA YETKISI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. E-GKS SISTEMINDE DE MIRYAM MASTAOGLU GOREVLENDIRILMISTIR. 2. 2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI, SOZ ALAN OLMADI. FAALIYET RAPORU MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. 2015 YILINA ILISKIN DENETCI RAPORU OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI, DENETCI RAPORU MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI,SOZ ALAN OLMADI. FINANSAL TABLOLAR MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. YONETIM KURULU``NCA 2015 YILI TEMETTU DAGITILMAMASI YONUNDE ALINAN 06/06/2016 TARIHLI VE 6 NUMARALI YONETIM KURULU KARARI OKUNDU, GORUSULDU VE OYA SUNULDU. YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI TEMETTU DAGITILMAMASI YONUNDE ALINAN 06/06/2016 TARIHLI VE 6 NUMARALI KARARINDA ONERILDIGI UZERE; GENEL KURULUMUZDA ONAYA SUNULACAK OLAN 31.12.2015 TARIHLI DENETIM RAPORUMUZUN DENETCI GORUSU KISMINDA `GRUP, 1 AGUSTOS 2013 VE 15 AGUSTOS 2013 TARIHLERINDE GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.``NIN TOPLAM 8.625.000 ADET A GRUBU PAYLARINI, NOMINAL DEGER UZERINDEN 8.625.000 TL BEDELLE SATIN ALMISTIR. 17 MART 2014 TARIHINDE GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.``NIN SERMAYESINDE GERCEKLESEN BEDELSIZ ARTIS ILE GRUP``UN NOMINAL SERMAYEDEKI PAYI 20.479.200 TL``YE CIKMISTIR. GRUP SAHIP OLDUGU GENPOWER JENERATOR SAN. VE TIC. A.S. HISSELERININ TAMAMINI 20 MAYIS 2014 TARIHINDE 20.479.200 TL BEDEL ILE 15 NISAN 2016 VADELI OLARAK GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.``NIN ANA ORTAGINA SATMISTIR. BU ISLEMDEN ELDE EDILEN 11.854.200 TL TUTARINDAKI SATIS KAZANCI, 31 ARALIK 2014 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE VADELI ALACAGIN REESKONTUNDAN KAYNAKLANAN 2.374.242 TL REESKONT GIDERI SONRASINDA 9.479.958 TL OLARAK KAR VEYA ZARAR TABLOSUNDA `YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER` ALTINDA GOSTERILMISTIR. SOZ KONUSU ISLEMDEN ALACAKLI OLUNAN TUTAR 31 ARALIK 2014 TARIHI ITIBARIYLA REESKONT SONRASI BAKIYESI ILE 18.104.958 TL OLARAK `CARI OLMAYAN TICARI ALACAKLAR` ICERISINDE GOSTERILMISTIR. TAHSILATI BELIRSIZ OLAN BU ALACAKLARIN TAMAMI ICIN 31 ARALIK 2015 TARIHI ITIBARIYLA EKLI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDA KARSILIK AYRILMIS ANCAK ONCEKI DONEM FINANSAL TABLOLARINDA HERHANGI BIR KARSILIK AYRILMAMISTIR.` IBARESI BULUNMAKTADIR. SOZ KONUSU KARSILIGIN AYRILMASI SONUCUNDA UFRS BAZLI FINANSAL TABLOLARDA 18.815.546 TL ZARAR OLMASI SEBEBI ILE KAR DAGITILMAMASI KARARI, OLAGAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU; MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI , MUAMELE , FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI , 2015 YILI MUAMELE , FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI IBRASI, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADI. 7. YONETIM KURULU UYELIKLERI HUSUSUNDA ; SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 1-2C KAPSAMINDA YER ALMAKTA OLUP, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI YUKUMLULUGUNDEN DE MUAF OLDUGUNDAN BAGIMSIZ UYELERIMIZ SAYIN AZIZ ERKUS VE HASAN TUNCAY EROL``UN ISTIFALARININ KABULU, SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESI MADDE 8 KAPSAMINDA ` SIRKETIN ISLERI VE YONETIMI GENEL KURUL TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DAIRESINDE PAY SAHIPLERI ARASINDAN SECILECEK EN AZ 5 (BES) EN COK 7 (YEDI) UYEDEN OLUSAN YONETIM KURULU TARAFINDAN YURUTULUR.` ISTINADEN YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5``E DUSURULMESI, YONETIM KURULU UYELIGINE T.C. UYRUKLU VE 40378536466 T.C. KIMLIK NUMARALI GUNESLI SOKAK ARFEN 1 APT. NO:4 D:5 ERENKOY/ ISTANBUL ADRESINDE MUKIM BEDRI ERGULSER``IN UC YIL SURE ILE SECILMELERINE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIGER YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERI DEVAM ETTIGINDEN YENI BIR SECIM YAPILMAMISTIR. 8. SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ 7 INCI MADDESINDE DEGISIK OKUNDU, DEGISIKLIGIN SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 8.01.2016 TARIH VE 161 SAYILI YAZISINA ISTINADEN T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 67300147-431.02 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANDIGI GORULEREK, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TADIL METNI TUTANAK EKINDEDIR. 9. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN YARDIM VE BAGIS BULUNMADIGI BILGILENDIRME AMACI ILE GUNDEMDE YER ALDIGINDAN OYLANMAYACAGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN 13/04/2016 TARIH VE 4 NOLU KARAR ILE 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM YAPILMASI HUSUSUNDA SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. SIRKET TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 9. VE 10.MADDESI SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN KONSOLIDE ILISKILI TARAF ISLEMLERI 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 35 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER VERILDIGINDEN BILGILENDIRME AMACI ILE GUNDEMDE YER ALDIGINDAN OYLANMAYACAGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 12. KARSILIK AYRILAN ALACAKLAR HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU; 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN GORUS KISMINDA YER ALAN; `GRUP, 1 AGUSTOS 2013 VE 15 AGUSTOS 2013 TARIHLERINDE GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.``NIN TOPLAM 8.625.000 ADET A GRUBU PAYLARINI, NOMINAL DEGER UZERINDEN 8.625.000 TL BEDELLE SATIN ALMISTIR. 17 MART 2014 TARIHINDE GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.``NIN SERMAYESINDE GERCEKLESEN BEDELSIZ ARTIS ILE GRUP``UN NOMINAL SERMAYEDEKI PAYI 20.479.200 TL``YE CIKMISTIR. GRUP SAHIP OLDUGU GENPOWER JENERATOR SAN. VE TIC. A.S. HISSELERININ TAMAMINI 20 MAYIS 2014 TARIHINDE 20.479.200 TL BEDEL ILE 15 NISAN 2016 VADELI OLARAK GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.``NIN ANA ORTAGINA SATMISTIR. BU ISLEMDEN ELDE EDILEN 11.854.200 TL TUTARINDAKI SATIS KAZANCI, 31 ARALIK 2014 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE VADELI ALACAGIN REESKONTUNDAN KAYNAKLANAN 2.374.242 TL REESKONT GIDERI SONRASINDA 9.479.958 TL OLARAK KAR VEYA ZARAR TABLOSUNDA `YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER` ALTINDA GOSTERILMISTIR. SOZ KONUSU ISLEMDEN ALACAKLI OLUNAN TUTAR 31 ARALIK 2014 TARIHI ITIBARIYLA REESKONT SONRASI BAKIYESI ILE 18.104.958 TL OLARAK `CARI OLMAYAN TICARI ALACAKLAR` ICERISINDE GOSTERILMISTIR. TAHSILATI BELIRSIZ OLAN BU ALACAKLARIN TAMAMI ICIN 31 ARALIK 2015 TARIHI ITIBARIYLA EKLI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDA KARSILIK AYRILMIS ANCAK ONCEKI DONEM FINANSAL TABLOLARINDA HERHANGI BIR KARSILIK AYRILMAMISTIR.` BILGIYE ISTINADEN VUK BILANCOLARIMIZDA DA KARSILIK AYRILABILMESI ICIN YASAL SURECLER IZLENECEKTIR. 13. SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERINE 2016 YILI ICIN UCRET ODENMEMESINE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI HUSUSU MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABULUNE KARAR VERILDI. 15. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 12.MADDESI UYARINCA; SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN BILGININ, 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 21 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER VERILDIGINDEN BILGILENDIRME AMACI ILE GUNDEMDE YER ALDIGINDAN OYLANMAYACAGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 16. DILEK VE TEMENNILER, HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2015 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR ARTI YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETININ 2015 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 1 TEMMUZ 2016 CUMA GUNU, SAAT 10:00``DA ACIBADEM MH. CECEN SK AKASYA EVLERI KENT ETABI NO:25/A A KULE BLOK KAT: 7 D:9 34660 USKUDAR /ISTANBUL ADRESINDE , ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU``NUN 30/06/2016 TARIH 17132226 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FEYYAZ BAL``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.