KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ATPET [ATPET ] /ATLANTIK PETROL URUNLERI TICARET VE SANAYI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541561 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5598680301559B11BCDA06DC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5598680301559B11BD0E06DD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5598680301559B11BD8306DE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5598680301559B11BEE206DF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5598680301559B11BF1706E0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 22.06.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ATPET GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 31.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 22.06.2016 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BASAKSEHIR ADRES ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK K:3 NO:309 IKITELLI - BASAKSEHIR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YINE AYNI DONEME AIT HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ ANA KALEMLER HALINDE OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI 5 - 2015 YILI KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI. 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` (SERI: X, NO:22) GEREGI, 2016 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S``NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI. 9 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA 2015 YILI VE (GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE ) IZLEYEN YILLAR ICIN GECERLI OLACAK BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2015 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 11 - SIRKET``IN 2015 YILI VE (GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE ) IZLEYEN YILLAR ICIN GECERLI OLACAK KAR DAGITIM POLITIKASI ‘NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 12 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI. 13 - 2015 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 14 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI IKINCI TOPLANTI CAGRISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ATLANTIK PETROL RAPOR 12 2015.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 3 31 05 2016 YONETIM KURULU KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM MADDE 1: GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, VERILEN ONERGE KAPSAMINDA; DIVAN BASKANLIGINA : ABDULLAH KOPARAN``IN , OY TOPLAYICILIGA : MELTEM DEMIROK``UN KATIPLIGE : AHMET KOPARAN``IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIVAN BASKANI, DIGER GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE VE OYLANMASINDA GECMEDEN ONCE EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMININ KULLANILACAGINI BELIRTEREK ILAN EDILMIS OLAN GUNDEMI OKUDU, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLANDI, OY BIRLIGI ILE BU HUSUS KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 2: 2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKANI SAYIN ABDULLAH KOPARAN TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 3: SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU DENETCI CIHAD SUVAK TARAFINDAN ANA KALEMLER ITIBARIYLA OKUNDU MUZAKERE EDILDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 4: SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSU MUZAKERE EDILDI, OYLANDI. BU HUSUS, AYRI AYRI VE ACIK OYLA, OYLAMAYA YASAL OLARAK KATILABILECEKLERIN KATILDIKLARI OYLAMALAR SONUNDA OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. UYELER KENDI IBRALARI USULEN OY KULLANMADILAR. GUNDEM MADDE 5: 2015 YILI DONEM SONUCU; DONEM NET KARININ V.U.K HUKUMLERI KAPSAMINDA 133.767,50 TL, OLDUGU ANCAK UFRS KAYITLARINA GORE AYNI DONEM 2015 YILI ZARARININ (20.892 TL) OLMASINDAN DOLAYI (TUM BU VERILER DAHA ONCE SIRKET TARAFINDAN KAP``DA ACIKLANMISTIR.) SOZ KONUSU KARIN DAGITILMAMASI YONUNDE ONERIDE BULUNULDU. ISBU HUSUS OYLANDI, KAR MIKTARI VE KAR DAGITIMI ILE ILGILI DIGER HUSUSLAR OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 6: YONETIM KURULU UYELERI ABDULLAH KOPARAN, AHMET KOPARAN VE FERAH KARABULUT``A HERHANGI BIR HUZUR HAKKI ODENMEMESINE DAIR YONETIM KURULUNUN ILGILI ONERISI OYLANDI,. BU HUSUS OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ZELIHA VERCAN ZILALCI VE AYNUR OLGUN``UN HER BIRINE ISE 1.000 TL NET UCRET ODENMESI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI GUNDEM MADDE 7: SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` (SERI: X, NO:22) GEREGI, DIVAN BASKANI TARAFINDAN 2016 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN; ONDOKUZ MAYIS CADDESI NO.4 NOVA BARAN PLAZA K:21 SISLI / ISTANBUL ADRESINDE FAALIYET GOSTEREN, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGUNUN 649080 SICIL SAYISINDA, 0092042229900010 MERSIS NUMARASINDA KAYITLI VE MECIDIYEKOY VERGI DAIRESININ 0920422299 SICIL NUMARASINDA BULUNAN `ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI`NIN SECILMESI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, SOZ KONUSU GUNDEM MADDESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI GUNDEM MADDE 8: DIVAN BASKANI TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER OLMADIGI GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. GUNDEM MADDE 9: DIVAN BASKANI TARAFINDAN 2015 FAALIYET DONEMI ICINDE SOSYAL YARDIM AMACIYLA YAPILAN YARDIMLAR VE TOPLAM BAGIS BEDELI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI, VERILDI. DIVAN BASKANI SOZ ALARAK `SIRKET, SOSYAL, KULTUREL, EGITIM VB. GIBI AMACLI FAALIYET GOSTEREN KURUMLAR, VAKIFLAR, DERNEKLER ILE KAMU KURUM VE KURULUSLARINA SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU``NDA BELIRTILEN ESASLAR DAHILINDE NAKDI VE AYNI BAGIS VE YARDIM YAPABILIR. BAGIS VE YARDIM YAPILIRKEN ONCELIKLE MALIYE BAKANLIGI``NCA VERGI MUAFIYETI TANINMIS BULUNAN KURULUSLAR OLMASINA OZEN GOSTERILIR. 25.000,- TL TUTARIN UZERINDEKI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN YONETIM KURULU KARARI GEREKMEKTEDIR` OLARAK 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BELIRLENEN VE SIRKET INTERNET SITESINDE DE HALEN YAYINLANMAKTA BULUNAN `ATLANTIK PETROL URUNLERI TICARET VE SAN. A.S. BAGIS POLITIKASI` NIN `SIRKET, SOSYAL, KULTUREL, EGITIM VB. GIBI AMACLI FAALIYET GOSTEREN KURUMLAR, VAKIFLAR, DERNEKLER ILE KAMU KURUM VE KURULUSLARINA SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU``NDA BELIRTILEN ESASLAR DAHILINDE NAKDI VE AYNI BAGIS VE YARDIM YAPABILIR. AYRICA EKONOMIK DESTEGE IHTIYACI OLAN OGRENCILERE YILLIK BAGIS SINIRI ICINDE KALMAK KAYDIYLA BURS VEREBILIR. BAGIS VE YARDIM YAPILIRKEN ONCELIKLE MALIYE BAKANLIGI``NCA VERGI MUAFIYETI TANINMIS BULUNAN KURULUSLAR OLMASINA OZEN GOSTERILIR. 30.000,- TL TUTARIN UZERINDEKI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN YONETIM KURULU KARARI GEREKMEKTEDIR` SEKLINDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNDU. BAGIS POLITIKASININ USTTEKI GIBI TADILINE VE YILLIK BAGIS SINIRININ 2015 VE ( GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE) IZLEYEN YILLAR ICIN 30.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERGESI OYLANDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 10: DIVAN BASKANI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKET``IN 2015 YILINDA GERCEKLESEN HERHANGI BIR ILISKILI TARAFLA ISLEMI OLMADIGI GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. GUNDEM MADDE 11: SIRKET``IN KAR DAGITIMI, SIRKET ANA SOZLESMESININ 16. MADDESINDE DUZENLENMIS BULUNMAKTADIR. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: IV NO.27 SAYILI TEBLIGI, 27.01.2010 TARIH VE 02/51NUMARALI ILKE KARARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN ( II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` DE GOZ ONUNDE TUTULARAK, ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2012 VE IZLEYEN YILLARA DAIR OLMAK UZERE, DAHA ONCE 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA OYLAYARAK, OYBIRLIGI ILE KABUL ETMIS OLDUGU `SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, ORTAKLARA DAGITILMASI OLDUGU VE GUNDEMDEKI GELISMELERE BAGLI OLARAK ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI` SEKLINDE BELIRLENMIS OLAN KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNDU. SOZ KONUSU POLITIKANIN 2015 VE GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE IZLEYEN YILLAR ICIN DE GECERLI OLMASI KONUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. ILGILI GUNDEM MADDESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 12: YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 13: 2015 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNUN OKUNDU, GENEL KURUL``UN BILGI VE ONAYINA SUNULDU, SOZ KONUSU RAPOR OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 14: `DILEK VE GORUSLER` BOLUMUNDE SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. BU BOLUMDE OYLAMA YAPILMAMISTIR. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. ISBU TUTANAK TOPLANTIYI TAKIBEN TOPLANTI YERINDE BILGISAYAR ORTAMINDA UC NUSHA OLARAK DUZENLENEREK IMZA ALTINA ALINMISTIR.22.06.2016 GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 28.06.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 22.06.2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 22.06.2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 22.06.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENL KURUL TOPLANTISININ 28.06.2016 TARIHI ITIBARI ILE TESCIL ISLEMI GERCEKLESTIRILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.