KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM AVTUR [ ] /AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/544803 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155E52C3A831946 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155E52C3AA21947 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155E52C3AFA1948 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155E52C3B9D194A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 14.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 13.07.2016 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES RUZGARLIBAHCE MH. SEHIT ER CENGIZ KARCIOGLU SK. NO:6 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2015 YILI BILÂNCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 2.055.400 TL``LIK DONEM KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 502.728,08-TL) YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINDAN SONRA KALAN KISMIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 2.055.400 TL``LIK DONEM KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 502.728,08-TL) YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINDAN SONRA KALAN KISMIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESI NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI BULUNMADIGINDAN, KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 12 - 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE HAZIRLANIP 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMIS OLAN, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERI ICIN HAZIRLANAN `UCRETLENDIRME POLITIKASININ` VE `KAR DAGITIM POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 14 - YONETIM KURULU TARAFINDAN GUNCELLENMIS OLUP, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMIS OLAN BILGILENDIRME POLITIKASININ KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 15 - SIRKETIMIZIN ELEKTRONIK GENEL KURUL YAPABILMESI ICIN GEREKLI YASAL DUZENLEMEYE UYUM AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `GENEL KURUL` BASLIKLI 26. MADDESININ TADILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.03.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.3523 SAYILI YAZILARIYLA VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 13.04.2016 TARIH VE 50035491-0-00015290562 SAYILI YAZILARIYLA ALINAN IZINLER KAPSAMINDA HAZIRLANAN TADIL METNININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANIP, 2012 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ORTAKLAR TARAFINDAN ONAYLANMIS `SIRKET BAGIS POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15.09.2015 TARIHLI KARARIYLA SIRKETIMIZE UYGULANAN 18.492TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ YAPTIRIMIN UYGULANMASINDA SORUMLULUGU OLAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 18 - TURK TICARET KANUNU, KURUMLAR VERGISI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE KURULUMUZUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` HUKUMLERI CERCEVESINDE SERMAYESININ %100``UNE SAHIP OLDUGU ATLAS KONAKLAMA HIZMETLERI TURIZM VE OTELCILIK A.S.``YI DEVRALMASI SURETIYLE GERCEKLESTIRILECEK KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME ISLEMINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 20 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 21 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM BIRLESME GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AVTUR 2015 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLI TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAGI (13 TEMMUZ 2016) AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI``NIN 2015 YILI FAALIYETINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE, RUZGARLIBAHCE MH. SEHITER CENGIZ KARCIOGLU SOKAK NO:6 KAVACIK/BEYKOZ/ISTANBUL ADRESINDE 13 TEMMUZ 2016 CARSAMBA GUNU, SAAT 15.00 DA ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 11.07.2016 TARIH VE 17230868 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NURAN DEVRIM GOZETIMINDE TOPLANILDI. TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE 21 HAZIRAN 2016 TARIH, 9101 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE, 18.06.2016 TARIH 16311 SAYILI ORTADOGU GAZETESI VE 18.06.2016 TARIH 13644 SAYILI HURSES GAZETESI ILE ILANLA CAGRI YAPILDIGI, IMTIYAZLI PAY SAHIBINE ELDEN IMZA KARSILIGI TESLIM EDILDIGI, 14.06.2016 TARIHLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGI VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIBINE ELDEN IMZA KARSILIGI BILDIRILDIGI, AYRICA, SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLAN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``YI TEMSILEN ERAY YANBOL``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BOYLECE ILANLI TOPLANTI ILE ILGILI YASAL PROSEDURUN YERINE GETIRILDIGI ANLASILDI. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 45.000.000-TL TUTARINDAKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 4.500.000.000 ADET HISSEDEN 30.000TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 3.000.000 ADET HISSENIN ASALETEN VE 31.710.692-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 3.171.069.200 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE, TOPLAM 31.740.692TL TUTARINDAKI PAYIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU, BU TOPLAM ADEDE TEKABUL EDEN GIRIS KARTLARININ TANZIM EDILDIGI GORULDU, MEVCUT NISAPLA OLAGAN GENEL KURULUN TOPLANMASINA VE GORUSME YAPILMASINA ENGEL BIR HUSUSUN OLMADIGI ANLASILDI. BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE; TOPLANTI HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU UYESI SAYIN ZIYA KOCALAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI. 1. TOPLANTININ ACILMASINDAN SONRA, GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESI SIRASINDA DIVAN BASKANLIGI``NA TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERI VE VEKILLERI TARAFINDAN USULUNE GORE BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU. DIVAN TESKILI KONUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA ZIYA KOCALAN``IN VE TOPLANTI YAZMANLIGINA SEREN OZDEMIR``IN IS BU ONERGE ILE ONERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VE GORUS OLMADIGINDAN BU ONERGE GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. BASKANLIK DIVANININ TESKILI ILE ILGILI YAPILAN SECIM SONUCUNDA OZGUR YANAR TOPLANTI BASKANLIGINA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ZIYA KOCALAN VE TOPLANTI YAZMANLIGINA SEREN OZDEMIR SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIK DIVANINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI GENEL KURULCA GORUSULDU. SONRASINDA YAPILAN OYLAMA NETICESINDE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIK DIVANINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN GENEL KURUL TARIHINDEN UC HAFTA ONCESINDE SIRKET MERKEZINDE VE INTERNET SITESINDE VE KAP``DA AYRICA, BUGUN DE TOPLANTI ONCESINDE TOPLANTI MAHALLINDE TUM ORTAKLARIN BILGISINE VE INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENI ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU AYRINTILI OLARAK OKUNMAKSIZIN VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNARAK MUZAKERELERE GECILMESI TEKLIF VE KABUL OLUNDUGUNDAN, RAPORLARIN SADECE SONUC KISIMLARI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI YETKILISI ERAY YANBOL TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE UYELERE SUNULAN 2015 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. 5. GUNDEMIN 5. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 14.06.2016 TARIH VE 2016/10 SAYILI KARARI ILE ALINAN, SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 2.055.400 TL``LIK DONEM KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 502.728,08-TL) YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINDAN SONRA KALAN KISMIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESI OLAN YONETIM KURULU``NUN 14.06.2016 TARIH VE 2016/10 SAYILI KARARI ILE ALINAN, SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 2.055.400 TL``LIK DONEM KARINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 502.728,08-TL) YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINDAN SONRA KALAN KISMIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESI NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI BULUNMADIGINDAN, KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HUSUSU AYRI AYRI GENEL KURUL OYLAMAYA SUNULDU VE 2015 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARI ICIN OY KULLANMADILAR. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YILINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN 31.03.2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE 2016 YILI ICIN SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR HUZUR HAKKI ODENMEMESINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BIR ASGARI UCRET KADAR HUZUR HAKKI VERILMESINE ILISKIN TOPLANTI BASKANLIGINA ONERGE VERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN ONUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE, SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 14.2 MADDESINE ATIF ILE YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 11. GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILDI. 12. GUNDEMIN ONIKINCI MADDESI UYARINCA, SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI IV NO:41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK KAP``DA DUYURULMUS VE SIRKET MERKEZINDE GENEL KURULDAN UC HAFTA ONCESINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN ILISKILI TARAF ISLEMLERIYLE ILIGILI 6.NOLU DIPNOTUNA ATIF YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI 13. GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESI UYARINCA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE HAZIRLANIP 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMIS OLAN, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERI ICIN HAZIRLANAN `UCRETLENDIRME POLITIKASININ` VE `KAR DAGITIM POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. 14. GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN GUNCELLENMIS OLUP, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMIS OLAN BILGILENDIRME POLITIKASI KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. 15. GUNDEMIN ONBESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE SPK DUZENLEMELERI UYARINCA ELEKTRONIK GENEL KURUL YAPABILMESI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 25.03.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.3523 SAYILI YAZILARI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 13.04.2016 TARIH VE 50035491-0-00015290562 SAYILI YAZILARI UYARINCA VERILEN IZIN VE ONAY CERCEVESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `GENEL KURUL` BASLIKLI 26. MADDESININ EKLI SEKLIYLE TADIL EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLI TADIL METINLERI TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN DA IMZA EDILEREK ISBU TUTANAGIN EKINE KONULDU. 16. GUNDEMIN ONALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANIP, 2012 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ORTAKLAR TARAFINDAN ONAYLANMIS `SIRKET BAGIS POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU VE BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. AYRICA, 2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS YAPILMAMASI VE BU KONUDA HERHANGI BIR SINIR BELIRLENMEMESI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 17. GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 15.09.2015 TARIH VE 26/1184 SAYILI KARARIYLA SIRKETIMIZE UYGULANAN 18.492TL IDARI PARA CEZASININ 2011 YILINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 17.09.2015 TARIH VE E.10345 SAYILI YAZILARIYLA MIRANDA OTEL ISLETMECILIGI TURIZM TICARET A.S.``NIN PAYLARININ SATIN ALINMASI ONCESINDE 12.01.2011 TARIHINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN KAMUYA DUYURULAN BILGILERIN GERCEGI YANSITMADIGI MIRANDA``NIN ISLETTIGI OTELLERIN ODA SAYILARININ, DOLULUK ORANLARININ VE SATIS GELIRLERININ OLDUGUNDAN FAZLA GOSTERILDIGI DIKKATE ALINARAK MULGA SERI:VIII, NO: 54 SAYILI TEBLIGIN 22/3 MADDESI ILE II-15.1 SAYILI TEBLIGIN 24/3MADDESINE AYKIRI DAVRANILDIGI GEREKCESIYLE 18.492TL TUTARINDA IDARI PARA CEZASI VERILMESINE VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA SOZ EDILEN AYKIRILIKLARIN GERCEKLESMESI SIRASINDA YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPAN VE BU NEDENLE SIRKETIMIZ HAKKINDA IDARI PARA CEZASININ UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNDUGU BELIRTILEN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERINE BU IDARI PARA CEZASI NEDENIYLE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HAKKINDA, SORUMLULUGU OLDUGU BELIRTILEN KISILER VE BU KISILERLE ILISKILI OLAN GERCEK VEYA TUZEL KISILERIN OY KULLANMAMASI HUSUSU BELIRTILMISTIR. BU YAPILAN ACIKLAMALAR ISIGINDA, 2011 YILINDA BELIRTILEN ISLEMLER ILE ILGILI YONETIM KURULU UYELERINE BAHSE KONU IDARI PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSU OYLAMAYA ACILMIS OLUP, HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN ILGILI YONETIM KURULU UYELERININ AYNI DONEMDE GOREV YAPAN UYE VE BU UYENIN 1. DERECE AKRABASINDAN BASKA FIZIKI KATILIMIN OLMADIGI GORULDUGUNDEN OYLAMA YAPILAMAMISTIR. 18. GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESI UYARINCA TURK TICARET KANUNU, KURUMLAR VERGISI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE KURULUMUZUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` HUKUMLERI CERCEVESINDE SERMAYESININ %100``UNE SAHIP OLDUGU ATLAS KONAKLAMA HIZMETLERI TURIZM VE OTELCILIK A.S.``YI DEVRALMASI SURETIYLE GERCEKLESTIRILECEK KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME ISLEMINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESINE GECILDI. BUNA GORE; `SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. NIN `KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME` YONTEMI UYGULANARAK DEVIR ALMAK SURETIYLE %100 BAGLI ORTAKLIGI ATLAS KONAKLAMA HIZMETLERI TURIZM VE OTELCILIK A.S. ILE BIRLESMESINE KARAR VERMISTIR. BIRLESME KARARINA ETKEN SEBEP IKI SIRKETIN ANA FAALIYET KONULARININ AYNI OLMASI, HALI HAZIRDA %100 BAGLI ORTAKLIK OLAN ATLAS KONAKLAMA HIZMETLERI TURIZM VE OTELCILIK A.S. NIN BIRLESTIRILMESIYLE AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S NIN KAYNAKLARIN DOGRU KULLANIMI NETICESINDE BIR KISIM ISLETME, FINANSAL VE KAMUSAL YUKUMLULUK GIDERLERINDE TASARRUF ILE MALI DURUMUNUN GUCLENDIRILMESIDIR. BU BIRLESME ISLEMI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` UYARINCA `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM` SINIFINA GIRMEMEKTE VE BU ISLEM NEDENIYLE PAY SAHIPLERIMIZ ACISINDAN `AYRILMA HAKKI` DOGMAMAKTADIR. BU HUSUSA ILISKIN BIRLESME SOZLESMESI VE DUYURU METNI SPK TARAFINDAN 03.03.2016 TARIHINDE ONAYLANMIS VE KAP``DA ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZ ILE %100 BAGLI ORTAGI ATLAS KONAKLAMA HIZMETLERI TURIZM VE OTELCILIK A.S.``NIN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESMESI 25/03/2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.` SEKLINDE ORTAKLARA BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 19. GUNDEMIN ONDOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 20. GUNDEMIN YIRMINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI HUSUSU ITTIFAKLA KABUL EDILDI. 21. YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. 13.07.2016 SAAT:15.30 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU BIRLESME KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SIRKET MERKEZINDE YAPILMIS OLUP OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE PDF OLARAK SUNULMAKTADIR. NOT: GENEL KURULUN 18. MADDESINDE GORUSULEN; SIRKETIMIZ ILE %100 BAGLI ORTAGI ATLAS KONAKLAMA HIZMETLERI TURIZM VE OTELCILIK A.S.``NIN KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME ISLEMI 25/03/2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. BIRLESME ISLEMIYLE ILGILI GENEL KURULDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. KAMUOYUNA DUYURURUZ. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.