KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM DURDO [ ] /DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542160 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A62304B81480 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A62305041481 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A623051D1482 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A62305A31483 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A62305DD1484 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A62306061485 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCIL ISLEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 27.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 21.06.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES VISNEZADE MAH. ACISU SOK. NO:19 | MACKA, BESIKTAS, ISTANBUL (SWISSÔTEL THE BOSPHORUS) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NE GORE HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYET DONEMI ICIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN 2015 YILI FAALIYET DONEMI ICIN IBRA EDILMELERI, 8 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 23. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 9 - 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI KARININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KAR PAYLARININ ORANLARININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICIN TEKLIF ETTIGI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU``NUN VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI GEREGI TEKLIF ETTIGI SIRKET DENETCISININ ONAYLANMASI, 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VE YETKILERIN VERILMESININ MUZAKERESI VE KARAR VERILMESI, 17 - SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI VE YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 18 - SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 20 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI METNI.PDF.PDF - ILAN METNI EK: 2 2015 GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 DURAN DOGAN BASIMTADIL TASARISI.PDF.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR PAYI DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 27.06.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2015 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 2015 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.