KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM KENT [ ] /KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/544309 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E48F84847F93 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E48F84A17F94 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E48F85457F95 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 15.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 13.07.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE GEBZE ADRES CUMHURIYET MAHALLESI, 2253. SOKAK, NO.11, 41400, GEBZE, KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2015 FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2015 FAALIYET DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI. 4 - 2015 FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRASI 6 - SIRKET``IN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN, 2015 FAALIYET DONEMI ICIN KÂR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU SECIMI, UYE ADEDININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ONERISININ ONAYA SUNULMASI. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN 2015 FAALIYET DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2016 FAALIYET DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR, YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI. 15 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16 - DILEKLER, GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KENT GENEL KURUL DAVET 2015.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2015 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 13 TEMMUZ 2016 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00``DE `CUMHURIYET MAHALLESI, 2253. SOKAK, NO.11, 41400, GEBZE, KOCAELI` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMISTIR. 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2015 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 13 TEMMUZ 2016 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00``DE `CUMHURIYET MAHALLESI, 2253. SOKAK, NO.11, 41400, GEBZE, KOCAELI` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET YAZISI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.