KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM TMSN [ ] /TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/543073 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DDF82E6A01C7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DDF82E8401C8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DDF82E8E01C9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DDF82E9B01CA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DDF82EA901CB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN. A.S.`` NIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 25.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 20.06.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ZEYTINBURNU ADRES MALTEPE MAHALLESI, LONDRA ASFALTI CADDESI , NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN, FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERI 2015 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 5 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA KAR/ZARAR``IN, DAGITILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 7 - SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE GOREVLENDIRILECEK KURULUSUN BELIRLENMESI, 8 - SIRKETIN 2015 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9 - 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 11 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 12 - DILEK VE TEMINLER, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TUMOSAN GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TUMOSAN GENEL KURUL ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 20/06/2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN, 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI 20 HAZIRAN 2016 PAZARTESI GUNU, SAAT 10:00``DA, MALTEPE MAHALLESI LONDRA ASFALTI CADDESI NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 17/06/2016 TARIH VE 16818882 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUCAHIT GUNGOR GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET; KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU SEKLIYLE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 1 HAZIRAN 2016 TARIH VE 9087 SAYILI NUSHASI 759``UNCU SAYFASINDA; SIRKET``IN WWW.TUMOSAN.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESI, KAMU AYDINLATMA PLATFORMU, MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE E-SIRKET SIRKETLER BILGI PORTALINDA ILAN EDILMEK SURETI ILE ADRESI BILINEN ORTAKLARA ELDEN TEBLIG SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN(EGKS) ALINAN PAY SAHIPLERI LISTESI ILE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILANLAR VE TOPLANTIYA FIZIKEN KATILANLAR LISTESI KONTROL EDILEREK HAZIRLANAN TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET PAYLARININ 115.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 115.000.000 ADET PAYDAN; A GRUBU 4.000.000.-TL``LIK VE B GRUBU 4.001 ADET PAYIN ASALETEN, B GRUBU 75.325.462,156.-TL``LIK PAYIN VEKALETEN, OLMAK UZERE TOPLAM 79.329.463,156 PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU, EN AZ BIR YONETIM KURULU UYESININ VE DENETCININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI SN. NURI ALBAYRAK TARAFINDAN ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. GUNDEMIN ILK MADDESI KAPSAMINDA, TOPLANTI BASKANLIGINA NURI ALBAYRAK`` IN, VE TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN HAYRETTIN KOKTAS``IN SECILMELERI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI` BULUNAN SAYIN MAKBULE KECECI ATANDI. 2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN MUZAKERE EDILMESI HUSUSU GORUSULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI HUSUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAYACAK SEKILDE YAPILAN OYLAMA NETICESINDE AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 5. SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA ELDE EDILEN KAR``IN DAGITILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFI VE 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU ELDE EDILEN KARDAN 1.870.305- TL``NIN GENEL KANUNI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, KALAN KARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6.SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU UYELERININ, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI HUSUSU GORUSULDU. ADAY OLDUGUNU YAZILI OLARAK BEYAN EDEN 14120928120 T.C. KIMLIK NUMARALI, MALTEPE MAHALLESI LONDRA ASFALTI CADDESI NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM AHMET ALBAYRAK``IN, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN 14114928358 T.C. KIMLIK NUMARALI, MALTEPE MAHALLESI LONDRA ASFALTI CADDESI NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM NURI ALBAYRAK``IN, ADAY OLDUKLARINI YAZILI OLARAK BEYAN EDEN 14057930234 T.C. KIMLIK NUMARALI MALTEPE MAHALLESI LONDRA ASFALTI CADDESI NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM MUZAFFER ALBAYRAK``IN 13925934602 T.C. KIMLIK NUMARALI MALTEPE MAHALLESI LONDRA ASFALTI CADDESI NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM MESUT MUHAMMET ALBAYRAK``IN, 32548802822 T.C. KIMLIK NUMARALI MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITESI IIBF DEKANLIGI KOTEKLI KAMPUSU/ MUGLA ADRESINDE MUKIM MEHMET FAYSAL GOKALP``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN 44020037202 TC KIMLIK NUMARALI MALTEPE MAHALLESI LONDRA ASFALTI CADDESI NO: 28/1 TOPKAPI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM GULTEN YALCIN``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK, 3 YIL SURE ILE ATANMALARININ, YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 5.000 TL NET HUZUR HAKKI ODENMESININ ONAYLANMASINDA 79.289.493,156 ADET OLUMLU 39.970 ADET RET OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7. YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK `AKSIS ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI ``NIN```` SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2015 YILI ICIN DE KURUM VE KURULUSLARA 699.164 - TL BAGISI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2015 YILINDA SIRKETCE YAPILACAK BAGIS TUTARININ UST SINIRININ 2015 YILSONU NET KARIN %.3 ‘U OLARAK BELIRLENMESINE 79.289.493,156 ADET KABUL, 39.970 ADET RET OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9. SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA; BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN 28 NO``LU BILANCO DIPNOTUNDA YER ALAN `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLERIN ORTAKLAR TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDAN INCELENMIS OLMASI NEDENI ILE OKUNDU SAYILMASINA 79.302.812,156 ADET KABUL, 26.651 ADET RET OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10. 2015 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. YAPILAN OYLAMADA 79.302.812,156 ADET OLUMLU, 26.651 ADET RET OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. DILEK VE TEMENNILER DINLENDI VE TOPLANTIYA SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 12.07.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2015 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 2015 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 2015 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN. A.S.`` NIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.