ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/545914
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155FCF54372204C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER HZNDR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 28.06.2016
GENEL KURUL TARIHI 10.08.2016
GENEL KURUL SAATI 11:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.08.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SILIVRI
ADRES BUYUKCAVUSLU MAHALLESI,CERKEZKOY CADDESI NO :587 SILIVRI-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE OLAGANUSTU GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN``NIN SECILMESI.
2 - OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI.
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-27.2 SAYILI ORTAKLIKTAN CIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLIG CERCEVESINDE SATMA HAKKINI KULLANMAYAN ORTAKLARIN ORTAKLIKTAN CIKARILMASI VE BU ORTAKLARA AIT TOPLAM 169.282,18 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARIN IPTALI ILE SOZ KONUSU PAYLAR KARSILIGINDA CIKARILACAK YENI PAYLARIN IHRACININ, ORTAKLARIN RUCHAN HAKKI KULLANIMININ KISITLANARAK DURER REFRAKTER MALZEMELERI SANAYI VE TIC A.S.``YE TAHSISLI OLARAK GERCEKLESTIRILMESININ ONAYA SUNULMASI.
4 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ TADILINE AIT GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN 22.06.2016 TARIH VE 16925821 SAYILI YAZISINA EKLI TADIL TASARISININ ONAYA SUNULUP KARARA BAGLANMASI.
5 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S. HAKKINDA VERILEN IDARI PARA CEZASI ICIN, YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI.
6 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.