ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/551833
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D566A6DBF0156741320F03904
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D566A6DBF0156741321243905
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D566A6DBF0156741321563906
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D566A6DBF0156741321913907
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER HZNDR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 28.06.2016
GENEL KURUL TARIHI 10.08.2016
GENEL KURUL SAATI 11:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.08.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SILIVRI
ADRES BUYUKCAVUSLU MAHALLESI,CERKEZKOY CADDESI NO :587 SILIVRI-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE OLAGANUSTU GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN``NIN SECILMESI.
2 - OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI.
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-27.2 SAYILI ORTAKLIKTAN CIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLIG CERCEVESINDE SATMA HAKKINI KULLANMAYAN ORTAKLARIN ORTAKLIKTAN CIKARILMASI VE BU ORTAKLARA AIT TOPLAM 169.282,18 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARIN IPTALI ILE SOZ KONUSU PAYLAR KARSILIGINDA CIKARILACAK YENI PAYLARIN IHRACININ, ORTAKLARIN RUCHAN HAKKI KULLANIMININ KISITLANARAK DURER REFRAKTER MALZEMELERI SANAYI VE TIC A.S.``YE TAHSISLI OLARAK GERCEKLESTIRILMESININ ONAYA SUNULMASI.
4 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ TADILINE AIT GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN 22.06.2016 TARIH VE 16925821 SAYILI YAZISINA EKLI TADIL TASARISININ ONAYA SUNULUP KARARA BAGLANMASI.
5 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S. HAKKINDA VERILEN IDARI PARA CEZASI ICIN, YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI.
6 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI DIVAN HEYETI ICIN YAPILAN SECIM SONUNDA ENIS YALIM EREZ DIVAN BASKANLIGINA, ZEKAI EREZ OY TOPLAMA MEMURLUGUNA VE SALIH EREZ``IN DE KATIPLIGE SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ DIVAN HEYETINCE IMZA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-27.2 SAYILI ORTAKLIKTAN CIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKET``IN HAKIM ORTAKLARININ ORTAKLIKTAN CIKARMA HAKKI KAPSAMINDA, HAKIM ORTAKLAR DISINDA KALAN DIGER ORTAKLARIN PAYLARININ IPTALI ILE SOZ KONUSU PAYLAR KARSILIGINDA CIKARILACAK YENI PAYLARIN HAKIM ORTAGA TAHSIS EDILMESI ISLEMI NEDENIYLE 169.282,18 TL (YUZALTMISDOKUZBINIKIYUZSEKSENIKI TURK LIRASI ONSEKIZ KURUS) NOMINAL TUTARINDAKI 16.928.218 (ONALTIMILYONDOKUZYUZYIRMISEKIZBINIKIYUZON SEKIZ) ADET PAYIN IPTAL EDILMESINE; ISBU PAY IPTALINI KARSILAMAK MAKSADIYLA ES ZAMANLI OLARAK DURER REFRAKTER SANAYI A.S. TARAFINDAN KARSILANAN 169.282,18 TL (YUZALTMISDOKUZBINIKIYUZSEKSENIKI TURK LIRASI ONSEKIZ KURUS) TUTARINDA ES ZAMANLI TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASINA; ES ZAMANLI VE PAY IPTALINE ES TUTARLI OLARAK GERCEKLESTIRILEN ISBU SERMAYE ARTIRIMI NETICESINDE, SIRKET``IN SERMAYESININ TEKRAR 15.750.000 (ONBESMILYONYEDIYUZELLIBIN) TURK LIRASI‘NA CIKARILMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 06.06.2016 TARIH VE 29833736-199-E.6526, SAYILI YAZISI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 22.06.2016 TARIH VE 16925821 SAYILI YAZILARI ILE IZINLERIN ALINDIGI GORULEREK SIRKET ORTAKLARINA OKUNMUSTUR. BU KONUDA YAPILAN GORUSMELER SONUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ ALINAN IZINLERDE OLDUGU SEKILDE DEGISTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.06.2016 TARIH VE 20/704 SAYILI KARARI ILE SIRKETIMIZ HAKKINDA VERILEN 78.147.-TL``LIK IDARI PARA CEZASININ SIRKETCE ODENMESINE, AYRICA SPK``DAN GELEN 04.08.2016 TARIH VE SAYI:29833736-858-E.8556 YAZIDA ISE BU CEZA HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN DA GENEL KURULCA KARARLASTIRILMASI VE KARAR ALINIRKEN `SIRKETINIZ HAKKINDA IDARI PARA CEZASININ UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKETINIZ YONETIM KURULU UYELERINE SOZKONUSU IDARI PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI VE ANILAN KARARIN ALINMASI ESNASINDA SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERI ILE BUNLARLA ILISKILI OLAN GERCEK VE/VEYA TUZEL KISILERIN OY KULLANMAMASI GEREKTIGI` IBARESINE DIKKAT EDILMESI ISTENMISTIR.ANCAK,SIRKETIMIZIN ORTAKLIK YAPISI VE BU SABAH ELIMIZE ULASAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINDIGINDA; TOPLANTIYA KATILANLARIN TUMUNUN BU KAPSAMA GIREBILECEGI GORULDUGUNDEN, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE SIRKETCE ODENECEK MIKTARIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DISINDAKI KISILERE ESIT MIKTARDA TAKSIM EDILEREK HESAPLARINA BORC KAYDEDILMESI KARARLASTIRILMISTIR.GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU BULUNMADIGINDAN SOZ ISTEYENDE OLMADIGI ICIN TOPLANTIYA IYI DILEKLERLE SON VERILMISTIR.ISBU TOPLANTI TUTANAGI TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILDI VE IMZA ALTINA ALINDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 BAKANLIK IZNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.