KAP: IDAS [ ] IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556541 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD025412B8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD028112B9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD02CC12BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD035712BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD038212BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD041612BD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD055112BE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD05A112BF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD05CF12C0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1099015703BD063212C1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 FALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 24.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 15.08.2016 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAKIRKOY ADRES ATAKOY 9-10. KISIM KARANFIL SK. B9 BLOK KAT:2 DA:10 34156 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 6 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI TEKLIFININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376``NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI KAPSAYAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKTEKI SEKILDE TADILI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ AZLI VE YERLERINE UYE SECIMI ILE GOREV SURELERININ TESPITI 11 - 2016 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 12 - TTK VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NU SECIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13 - YONETIM KURULU UYELERINE, TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 14 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI 15 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 16 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU 2.PDF - ILAN METNI EK: 2 EK-5 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 EK-4 TTK MADDE 376 BILGILENDIRME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 EK-3 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 IDAS BILGILENDIRME DOKUMANI 15082016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ 2015 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15.08.2016 PAZARTESI GUNU SAAT 11:30 DA SIRKET MERKEZIMIZIN BULUNDUGU ATAKOY 9-10 KISIM KARANFIL SOKAK B9 BLOK KAT:2 DAIRE:10 BAKIRKOY ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE PAY SAHIPLARININ DIKLATINE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.09.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAK 1130.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN B 1130.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 1130 EK1.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 1130 EK2.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 5 1130 EK3.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2015 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 19.07.2016 TARIHINDE YAPILAN ILK TOPLANTISINDA GEREKLI NISAP SAGLANAMADIGI ICIN YAPILAMAMIS VE TEHIR EDILMISTIR. BU NEDENLE 2015 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI IKINCI KEZ, 15.08.2016 PAZARTESI GUNU SAAT 11:30``DA, `ATAKOY 9-10. KISIM KARANFIL SK. B9 BLOK KAT:2 DA:10 34156 BAKIRKOY /ISTANBUL` ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.