KAP : IHLAS MADENCILIK A.S. / IHMAD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.04.2016 14:38:26

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=522545 KAP : IHLAS MADENCILIK A.S. / IHMAD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.04.2016 14:38:26 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES 29 EKIM CD. IHLAS PLAZA NO:11 BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542760 FAKS 212 - 4542761 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542760 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542761 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 09.04.2016 09:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09.04.2016 TARIHINDE SAAT: 09:00`DA MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA: 1- 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU?NDA, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.?NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI?NDE VE SIRKETIN WWW.IHLASMADENCILIK.COM. INTERNET ADRESINDE YAYIMLANDIGINDAN, OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU VE KABUL EDILDI. YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN BAGIMSIZ DENETCI GORUSU OKUNARAK, RAPORLARIN OYLAMASINA GECILDI VE KABUL EDILDI. 2- YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, DIGER KATILIMCILARIN OYLARI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 3- 2015 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK; HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI KABUL EDILDI. 4- IHLAS MADENCILIK A.S. ESAS SOZLESMESI?NIN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 02.03.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.2492 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN 07.03.2016 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZINLERI ILE ONAYLARINDAN GECEN 4. (SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI), 6. (SERMAYE VE PAYLAR), 10. (SERMAYE PIYASASI ARACLARI), 13. (YONETIM KURULUNUN GOREV BOLUMU), 14. (YONETIM KURULU TOPLANTILARI), 21.(GENEL KURUL) MADDE DEGISIKLIGININ ONAYLANMASI KABUL EDILMISTIR. 5- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI GEREGI, 2016 YILINA AIT DENETCI ( BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN ?IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.? GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULARAK KABUL EDILDI. 6- YONETIM KURULU UYELERINE 2.000,-TL AYLIK BRUT ?HUZUR HAKKI? VE AYRICA TOPLANTI BASINA BRUT 250,-TL UCRET ODENMESI TEKLIFI KABUL EDILDI. 7- 2015 YILI ICINDE HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. AYRICA, 2016 YILI ICIN, KAMUYA ACIKLANAN 2015 YILINA AIT MALI TABLOMUZDA YER ALAN BRUT SATIS TUTARININ %1?INE TEKABUL EDEN TUTARIN BAGIS UST SINIRI OLARAK BELIRLENMESI HAKKINDA VERILEN ONERGE KABUL EDILDI. 8- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12. MADDESI KAPSAMINDA; SIRKETIN OLAGAN TICARI FAALIYETLERININ YURUTULMESI MAKSADIYLA DIGER UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDAKI BILGIYE, 31.12.2015 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 14 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER VERILMIS OLUP, KONU HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 9- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGI 2015 YILINDA BU NITELIKTE BIR ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI?NE, TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR