ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573861
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588C1D6201592BEFE0353AD3
ESAS SOZLESME TADILI 2016-12-23
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKET YONETIM KURULUMUZUN (23.12.2016)
BUGUN YAPILAN TOPLANTISINDA,
MADENCILIK SEKTORUNDE SON
YILLARDA YASANAN BUYUK IS KAZALARI, UZUN SUREN BUROKRATIK ISLEMLER, MADENCILIK
KONUSUNDA BELIRLENEN POLITIKALARIN UYGULANMASINDAKI AKSAKLIKLAR, MADEN
KANUNUNUN VE YONETMELIKLERININ UYGULANMASINDA YASANAN SIKINTILAR, KALIFIYE
ELEMAN TEMIN EDILEMEMESI, MADEN BOLGELERINDEKI ALT YAPI EKSIKLIKLERI VE EMTIA
PIYASALARINDAKI DALGALI FIYAT HAREKETLERI NEDENI ILE SEKTORDE ISTENEN NOKTAYA ULASILAMAMISTIR.
BU SEBEPLE FAALIYET ALANININ GENISLETILEREK KARLILIGIMIZIN ARTIRILMASI,
FAALIYETLERIN DAHA SAGLIKLI YURUTULEBILMESI HEM DE YATIRIMCILARIMIZIN HERHANGI
BIR HAK KAYBINA UGRAMAMASI ADINA SIRKETIMIZ MEVCUT ANA FAALIYET KONUSUNA IHLAS
GRUBU’NUN UZUN YILLARDIR FAALIYET GOSTERDIGI INSAAT VE PAZARLAMA FAALIYETLERI
VE YANI SIRA ENERJI SEKTORUNU EKLEYEREK BU
SEKTORLERDE FAALIYET GOSTERMESI GUNDEME GELMISTIR. BU KAPSAMDA MEVCUT
MADENCILIK FAALIYETLERIMIZI, MADEN RUHSATLARIMIZI PIYASA RAYICLERINE UYGUN
OLARAK BELIRLENECEK SARTLARLA RODOVANS YOLUYLA DEVREDEREK, %81,71 ORANINDA
ISTIRAKIMIZ OLAN MIR MADEN ISLETMECILIGI ENERJI VE KIMYA SANAYI TICARET LTD.
STI. NEZDINDE YURUTULMESI PLANLANMAKTADIR.
FAALIYET KONUSUNUN
TUMUYLE VEYA ONEMLI OLCUDE DEGISTIRILMESI; SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-23.1 “ONEMLI
NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI” TEBLIGI MADDE 5/C KAPSAMINDA
OLUP, YINE AYNI TEBLIGIN 6. MADDESININ 4. FIKRASININ A BENDINDE DE YER ALAN ONEMLILIK KRITERI ISE ORTAKLIGIN ESAS SOZLESMESINDE
YER ALAN FIILI ANA FAALIYET KONUSUNUN YAN FAALIYET HALINE GELMESINE SEBEBIYET
VERECEK ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI, OLARAK
BELIRTILMISTIR.
YUKARIDA ACIKLANAN
SEBEPLERDEN DOLAYI; SIRKET FAALIYET ALANININ GENISLETILEREK
KARLILIGIMIZIN ARTIRILMASI ICIN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ; (SIRKETIN UNVANI) ILE
(AMAC VE KONU) MADDELERININ EKLI TADIL METNINDEKI GIBI DEGISTIRILMESINE,
SOZ KONUSU ISLEM SERMAYE PIYASASI
KURULU’NUN “ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI
TEBLIGI” (II-23.1) 5/C KAPSAMINDA OLUP, TEBLIGIN “ONEMLILIK KRITERI” BASLIKLI
6. MADDESININ 4/A BENDINDE YER ALAN ONEMLILIK KRITERI CERCEVESINDE
DEGERLENDIRILDIGINDEN;
1- SERMAYE PIYASASI KANUNUNUN 24. MADDESI ILE YINE SERMAYE PIYASASI
KURULUNUN “ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE
ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1) “AYRILMA HAKKININ KULLANIMI” BASLIGINI TASIYAN 9.MADDESI KAPSAMINDA
SIRKETIN FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ISLEMININ ONAYLANACAGI GENEL KURUL
TOPLANTISINA KATILARAK OLUMSUZ OY KULLANACAK VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI
TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN VEYA TEMSILCILERININ PAYLARINI
SIRKETIMIZE SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUKLARI HUSUSUNDA,
SERMAYE PIYASASI MEVZUATININ KAMUYU AYDINLATMA YUKUMLULUKLERINE UYGUN OLARAK,
ISBU YONETIM KURULU KARAR TARIHI ITIBARIYLE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA
BILGILENDIRILMELERINE,
2- “AYRILMA HAKKININ KULLANIMI” SERMAYE PIYASASI KANUNUNUN 24.
MADDESI ILE YINE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN
ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI
TEBLIGI (II-23.1) “AYRILMA HAKKININ
KULLANIM FIYATI” BASLIGINI TASIYAN 10. MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN 1
TURK LIRASI ITIBARI DEGERLI BEHER PAYI ICIN “AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ”
SOZ KONUSU SATIS ISLEMININ ILK DEFA BU YONETIM KURULU KARAR TARIHI ITIBARIYLE
KAMUYA ACIKLANACAGI DIKKATE ALINARAK, ISBU YONETIM KURULU KARAR TARIHI HARIC
OLMAK UZERE, ISBU KARAR TARIHINDEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSADA OLUSAN
“AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ARITMETIK ORTALAMASI” ALINARAK HESAPLANAN 0,67 TL OLARAK BELIRLENMESINE,
3-AYRILMA HAKKININ KULLANIMI ILE ILGILI OLARAK;
A.SERMAYE PIYASASI KANUNUNUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE
ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) ``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI`
BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; YONETIM
KURULUMUZ TARAFINDAN, `AYRILMA
HAKKINDAN` YARARLANMAK ISTEYEN PAYLARIN TUTARININ CIKARILMIS
SERMAYEMIZE ORANI VE/VEYA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA, SIRKETIMIZIN
KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYET ILE ILGILI OLARAK UST SINIR
GETIRILMESINE,
B.SOZ KONUSU SINIRLAMALAR ILE
BIRLIKTE, VARSA ISBU FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ISLEMINE ILISKIN DIGER
SARTLARINDA FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ISLEMININ ONAYA SUNULACAGI GENEL
KURUL TOPLANTISI GUNDEMINDE YER ALMASINA VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA
SUNULMASINA;
C.YUKARIDA 3/A``DA KONU EDILEN SINIRLAR ASILDIGI TAKDIRDE
VE/VEYA VARSA FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ISLEMINE ILISKIN YUKARIDA
3/B``DE BELIRTILEN DIGER SARTLARIN GERCEKLESMEMESI DURUMUNDA, ANILAN FAALIYET
KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ISLEMINDEN VAZGECILEBILECEGI HUSUSUNUN, SOZ KONUSU
FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ISLEMININ ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL
TOPLANTISI GUNDEM MADDESINDEN HEMEN SONRA GELMEK UZERE AYRI BIR GUNDEM MADDESI
OLARAK GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMINE ALINMASINA VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA
SUNULMASINA,
D.BU MADDEDE BAHSI GECEN SINIRLAMALAR VE/VEYA DIGER SARTLAR
HAKKINDA, FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ISLEMININ GORUSULECEGI GENEL KURUL
TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEMIN ILANINDAN ONCE VE HER HALUKARDA BU KONULARDA
YONETIM KURULU KARARI ALINDIGINDA DERHAL, SERMAYE PIYASASI MEVZUATININ KAMUYU
AYDINLATMA YUKUMLULUKLERINE UYGUN OLARAK, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NDA
KAMUYA ACIKLAMA YAPILMASINA VE SOZ KONUSU SINIRLAMALAR HAKKINDA PAY
SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESINE,
4-GEREKLI IS VE ISLEMLERIN IFASI
AYRILMA HAKKININ KULLANDIRILMASI ILE ILGILI OLARAK ARACI KURULUSUN SECIMI VE
GOREVLENDIRILMESI HUSUSLARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI VE GOREVLI
KILINMASINA,
KARAR VERILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU
UYELERININ TAMAMI OLUMLU OY KULLANMISLARDIR.