KAP: IZTAR [ ] IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559073 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E10157894E7DE03869 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E10157894E7E11386A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E10157894E7E47386B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E10157894E7EB2386C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E10157894E8095386D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E10157894E80C4386E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 24.08.2016 GENEL KURUL TARIHI 20.09.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.09.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI,GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI 8 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU,6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI 9 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYLANMASI 11 - .2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 4. VE 12. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METINLERININ GORUSULMESI 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 IZTAR GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 20/09/2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILIOLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20/09/2016 TARIHINDE SAAT 10:00``DA DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE SISLI / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN CROWNE PLAZA ISTANBUL HARBIYE OTELINDE ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 19/09/2016 TARIH VE 18746785 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUSTAFA CALISKAN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI; KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 31/08/2016 TARIH VE 9148 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE, SIRKETIMIZIN WWW.IZTARIM.COMADRESINDEKI INTERNET SITESINDE 25/08/2016 TARIHINDE HURSES GAZETESINDE, 24/08/2016 TARIHLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) OZEL DURUM ACIKLAMASI YAPILARAK YASAL SURESI ICINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 7.397.250 TURK LIRASI TUTARINDAKI SERMAYESINE KARSILIK GELEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 7.397.250 ADET PAYDAN 3.822.657 TL NOMINAL DEGERINDEKI 3.822.657 ADET PAYIN ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE SIRKET ANA SOZLESME VE GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGESI ILE ONGORULEN HUSUSLARIN YERINE GETIRILDIGI VE ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC TARAFINDAN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI AYNUR OZCAN, YONETIM KURULU UYESI ASLIHAN KANLIDAG TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BELIRTILEREK, TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN SINAN ARAC TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- VERILEN ONERI DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA SINAN ARAC OY BIRLIGI ILE SECILDI, TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANLIGINA MERKEZI KAYIT KURULUSUNDAN YETKI ALMIS OLAN KADIR ABAY``I, OY TOPLAYICILIGINA AYNUR OZCAN``I GOREVLENDIRDI. 2- 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI VE MUZAKERESI MADDESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI FAALIYET RAPORUNUN ORTAKLARA DAGITILDIGINI VE KAP``TA YAYIMLANDIGINI BELIRTEREK OKUNMADAN MUZAKERE EDILMESI HUSUSUNU GENEL KURULUN ONAYINA SUNARAK 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMUS KABUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2015 YILI FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. ORTAKLARDAN SOZ ALAN OLMADI. 3- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. ADINA SN. NIHAL AKKUS TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. ORTAKLARDAN SOZ ALAN OLMADI. 4- 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU, KAR-ZARAR HESAPLARI) OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 5- 2015 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 6- YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUKLARINI BELIRTEN SIRKET ORTAKLARINDAN 17618433700 T.C.KIMLIK NUMARALI SINAN ARAC``IN YONETIM KURULU BASKANI, 17459439046 T.C.KIMLIK NUMARALI AYNUR OZCAN``IN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI``NA, T.C.KIMLIK NUMARALI 17447439492 ASLIHAN KANLIDAG``IN YONETIM KURULU UYESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE GOREVI KABUL ETTIKLERINE DAIR 24.08.2016 TARIHLI YAZILI BEYANLARI BULUNAN 59320372618 T.C. KIMLIK NUMARALI VELI CENGIZ VE 18118149610 T.C.KIMLIK NUMARALI EMEL BATUMAN OY BIRLIGI ILE SECILDILER. 7- YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC``A AYLIK 5.000 TL NET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLAN EMEL BATUMAN VE VELI CENGIZ``E AYLIK 2.000 TL NET UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM YMM A.S.``NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- SIRKET YONETIM KURULU``NUN 24.08.2016 TARIHLI KARARI CERCEVESINDE 2015 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN KARIN, GECMIS YILLARA ILISKIN ZARARLARIN OLMASI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 22. MADDESI VE KAR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK OLARAK SIRKET BUNYESINDE TUTULMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI GUNDEM MADDESI ILE ILGILI OLARAK SOZ ALAN YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC SOZ ALARAK SIRKETIMIZIN ILISKILI TARAFLARDAN TOPLAM 1.841.070 TL ALACAGI OLDUGUNU, SOZ KONUSU ALACAKLARA FAIZ ISLETILDIGINI VE 2015 YILINDA 122.265 TL FAIZ GELIRI ELDE EDILDIGI KONUSUNDA GENEL KURULU BILGILENDIRDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BU ISLEMLERIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- BU GUNDEM MADDESININ GORUSULMEYE BASLANILDIGI SIRADA SOZ ALAN YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN 2015 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA BAGIS YAPILMAMIS OLDUGUNU BEYAN ETTI. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN 20.000TL UST SINIR BELIRLENMESI VE BU TUTARA KADAR YARDIM VE BAGISTA BULUNABILMESI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMIS OLUP, 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA ISLEM GERCEKLESTIRILMEDIGI YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 13- BU GUNDEM MADDESININ GORUSULMEYE BASLANDIGI SIRADA SOZ ALAN YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGINI ACIKLAYARAK, BU HUSUSTA GENEL KURULU BILGILENDIRDI. 14- SIRKETIN ANA SOZLESMESININ 4. VE 12. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METINLERININ GORUSULMESI MADDESINE GECILDI. ANA SOZLESME DEGISIKLIKLERI ICIN SPK``DAN 22.03.2016 TARIH VE E.3365 SAYILI, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN 09.05.2016 TARIH VE 15889263 SAYILI ALINAN ON IZINDE SIRKET ANA SOZLESMESININ GENEL KURUL BASLIKLI 12. MADDESININ TADILINE IZIN VERILDIGI, YINE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN 09.05.2016 TARIH VE 15889263 SAYILI ON IZIN YAZISINDA; `SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4. MADDESININ DEGISTIRILMESI SURETIYLE SIRKET ADRESINDE YAPILMAK ISTENEN DEGISIKLIGIN 08.06.2015 TARIHLI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYIMLANAN ILAN ILE TESCIL EDILDIGI GORULMUS OLUP, BUNDAN BOYLE YAPILACAK ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI ISLEMLERINDE ILGILI KURUMCA VERILEN YAZI CERCEVESINDE, BAKANLIGIMIZA SOZ KONUSU HUSUSUN TESCILDEN ONCE BASVURULMASI GEREKTIGI BILINMESI` SEKLINDE UYARININ YER ALDIGI VE BOYLECE ESAS SOZLESMENIN 4. MADDESININ 08.06.2015 TARIHINDE ZATEN TESCIL VE ILAN EDILMESI NEDENIYLE SADECE 12. MADDESININ TADILINE ONAY VERILDIGI ANLASILMISTIR. SPK VE BAKANLIKTAN ALINAN YUKARIDA BELIRTILEN IZINLERE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 12. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADILINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YENI SEKIL; A ) TOPLANTIYA CAGRI GENEL KURUL OLAGAN VEYA OLAGANUSTU OLARAK TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERINE GORE TOPLANIR CALISIR. OLAGAN GENEL KURULUN YILDA EN AZ 1 DEFA YAPILMASI ZORUNLUDUR. OLAGANUSTU GENEL KURUL SIRKET ISLERININ GEREKTIGI ZAMAN VE DURUMLARDA TURK TICARET KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE BU ESAS SOZLESMEDE YAZILI HUKUMLERE GORE TOPLANIR VE GEREKEN KARARLAR ALINIR. SIRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TURK TICARET KANUNU``NUN 409 VE 413``UNCU MADDELERI UYARINCA HAZIRLANAN GUNDEMDE YAZILI KONULAR INCELENEREK GEREKLI KARARLAR VERILIR. YONETIM KURULU UYELERININ GOREVDEN ALINMALARI VE YENILERININ SECIMI YILSONU FINANSAL TABLOLARININ MUZAKERESI MADDESI ILE ILGILI SAYILIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 438``INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29``UNCU MADDESI SAKLI KALMAK UZERE GUNDEMDE YER ALMAYAN KONULAR GORUSULEMEZ VE KARARA BAGLANAMAZ. GENEL KURULU OLAGAN VE OLAGANUSTU TOPLANTIYA CAGIRMA YETKISI YONETIM KURULUNA AITTIR. SU KADAR KI; GENEL KURUL, SURESI DOLMUS OLSA BILE, YONETIM KURULU TARAFINDAN TOPLANTIYA CAGRILABILIR. BUNDAN BASKA SERMAYENIN EN AZ YIRMIDE BIRI DEGERINDE PAYLARA SAHIP BULUNAN ORTAKLARIN GEREKTIRICI NEDENLERI VE GUNDEMI BILDIREN YAZILI ISTEMLERI UZERINE YONETIM KURULU, GENEL KURULU OLAGANUSTU TOPLANTIYA CAGIRMAYA VEYA GENEL KURUL ZATEN TOPLANACAK ISE GORUSULMESI ISTENEN KONULARI GUNDEME KOYMAYA MECBURDUR. ANCAK GUNDEME KONULMASI ISTENEN KONULARIN CAGRI ILANININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE YAYIMLANMASINA ILISKIN ILAN UCRETININ YATIRILMASI TARIHINDEN ONCE YONETIM KURULUNA ULASTIRILMIS OLMASI GEREKLIDIR. CAGRI VE GUNDEME MADDE KONULMASI ISTEMI NOTER ARACILIGIYLA YAPILIR GENEL KURUL YONETIM KURULU TARAFINDAN 45 GUN ICINDE YAPILACAK SEKILDE TOPLANTIYA CAGIRILMAZSA GENEL KURUL CAGRISI ISTEM SAHIPLERINCE YAPILIR. SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29/5``INCI MADDESI HUKMU SAKLIDIR. GENEL KURULUN TOPLANTIYA CAGRILMASINDA, SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYGULANIR. GENEL KURUL TOPLANTI ILANI, MEVZUATTA ONGORULEN USULLERIN YANI SIRA, ELEKTRONIK HABERLESME DAHIL HER TURLU ILETISIM VASITASI KULLANILMAK SURETIYLE ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI UC HAFTA ONCE YAPILIR. SOZ KONUSU ILAN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, SIRKET``IN INTERNET SITESINDE VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE YAYIMLANIR. SIRKET``IN INTERNET SITESINDE GENEL KURUL TOPLANTI ILANI ILE BIRLIKTE, SIRKET``IN MEVZUAT GEREGI YAPMASI GEREKEN BILDIRIM VE ACIKLAMALARIN YANI SIRA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERINCE BELIRLENEN HUSUSLAR DIKKAT CEKECEK SEKILDE PAY SAHIPLERINE DUYURULUR. FINANSAL TABLOLAR, YONETIM KURULUNUN YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETLEME RAPORLARI, GENEL KURUL GUNDEM VE MADDELERI ILE ILGILI OLARAK HAZIRLANAN BILGILENDIRME DOKUMANI VE YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIM ONERISI, GENEL KURULUN TOPLANTISINDAN EN AZ UC HAFTA ONCE GENEL KURUL TOPLANTI ILANI ILE BIRLIKTE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA ILAN EDILIR VE SIRKET``IN MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULUR. GENEL KURULLAR SIRKET MERKEZINDE VEYA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ILIN UYGUN BIR YERINDE TOPLANIR. GENEL KURUL TOPLANTISI, PAY SAHIPLERININ KATILIMINI ARTTIRMAK AMACIYLA PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACMAYACAK VE PAY SAHIPLERININ MUMKUN OLAN EN AZ MALIYETLE KATILIMINI SAGLAYACAK SEKILDE GERCEKLESTIRILIR. B) OY HAKLARI OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNAN HER BIR A GRUBU PAY SAHIBININ VEYA VEKILININ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI HARIC OLMAK UZERE 15 (ONBES), HER BIR B GRUBU PAY SAHIBININ VEYA VEKILININ ISE 1 (BIR) OY HAKKI VARDIR GENEL KURUL TOPLANTILARINDA PAY SAHIPLERI KENDILERINI DIGER PAY SAHIPLERI VEYA HARICTEN TAYIN EDECEKLERI VEKIL VASITASIYLA TEMSIL ETTIREBILIRLER. SIRKETTE PAY SAHIBI OLAN VEKILLER KENDI OYLARINDAN BASKA TEMSIL ETTIKLERI PAY SAHIPLERININ SAHIP OLDUKLARI OYLARI DA KULLANMAYA YETKILIDIRLER. PAYLAR SIRKET``E KARSI BOLUNMEZ BIR BUTUNDUR. BIR PAYIN BIRDEN FAZLA SAHIBI BULUNDUGU TAKDIRDE, BUNLAR SIRKET``E KARSI HAKLARINI ANCAK MUSTEREKEN TAYIN EDECEKLERI BIR VEKIL VASITASIYLA KULLANABILIRLER. MUSTEREK BIR VEKIL TAYIN ETMEDIKLERI TAKDIRDE, SIRKET TARAFINDAN BUNLARDAN BIRISINE YAPILACAK TEBLIGATLAR HEPSI HAKKINDA GECERLI OLUR. OY KULLANIMINDA VE VEKÂLETEN OY VERME ISLEMLERINDE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DUZENLEMELERINE UYULUR C) MUZAREKELERIN YAPILMASI GENEL KURUL TOPLANTILARINA YONETIM KURULU BASKANI BASKANLIK EDER. ONUN YOKLUGUNDA BU GOREVI BASKAN VEKILI YAPAR. BASKAN VEKILI DE YOKSA GENEL KURUL TOPLANTI BASKANINI SECER. D) GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSILCISININ BULUNMASI SIRKET``IN OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ILGILI BAKANLIK TEMSILCISININ BULUNMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ ILGILILER ILE BIRLIKTE IMZALANMASI SARTTIR. TEMSILCININ GIYABINDA YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ALINACAK KARARLAR VE TEMSILCININ IMZASINI TASIMAYAN TOPLANTI TUTANAKLARI GECERLI DEGILDIR. YONETIM KURULU GENEL KURUL TOPLANTILARINA AIT TUTANAKLARIN TESCIL VE ILANA TABI KISIMLARINI TICARET SICILINE TESCIL VE ILAN ETTIRMEKLE VE SIRKET``IN INTERNET SITESINE KOYMAKLA YUKUMLUDUR. TUTANAK AYRICA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ILAN EDILIR. E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM SIRKETIN GENEL KURULU``NA KATILMA HAKKI BULUNAN HAK SAHIPLERI BU TOPLANTILARA,TURK TICARET KANUNUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILIR. SIRKET, ANONIM SIRKETLER``DE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK HUKUMLERI UYARINCA HAK SAHIPLERININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMALARINA, GORUS ACIKLAMALARINA, ONERIDE BULUNMALARINA VE OY KULLANMALARINA IMKAN TANIYACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KURABILECEGI GIBI BU AMAC ICIN OLUSTURULMUS SISTEMLERDEN DE SATIN ALABILIR. YAPILACAK TUM GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ESAS SOZLESMENIN BU HUKMU UYARINCA, KURULMUS OLAN SISTEM UZERINDEN HAK SAHIPLERININ VE TEMSILCILERININ, ANILAN YONETMELIK HUKUMLERINDE BELIRTILEN HAKLARINI KULLANILABILMESI SAGLANIR. 15- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS MADDESINE GECILDI. SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI GENEL KURUL UYELERINE TESEKKUR EDEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 20.09.2016 ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 30.09.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2015 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; SIRKETIMIZ 2015 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 20/09/2016 TARIH VE SAAT 10.00``DA ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE SISLI / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN CROWNE PLAZA ISTANBUL HARBIYE OTELINDE YAPILMASINA,PAY SAHIPLERINE YAPILACAK GENEL KURUL CAGRISININ WWW.IZTARIM.COMINTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE HURSES GAZETESINDE ILAN EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.