KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / KAPLM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.05.2016 17:09:21

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=535160 KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / KAPLM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.05.2016 17:09:21 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KEMALPASA OSB MAH. IZMIR ANKARA ASFALTI CAD. NO:75/1 KEMALPASA / IZMIR TELEFON 232 - 8770855 FAKS 232 - 8770862 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770855 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770862 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULU SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.05.2016 14:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGI?NA SN. ISA DOGANLI ?NIN, OY SAYIM MEMURLUGUNA SN. MUCAHIT TURAN TEKIN? IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SN. LATIFE ERDOST? UN SECILMELERI VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMINDEN SONRA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2- SIRKETIN 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE ILGILI GORUSME ACILDI. DIVAN BASKANLIGINA VERILEN BIR ONERGE ILE FAALIYET RAPORUNUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAN VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI BU NEDENLE AYRICA OKUNMAMASI ONERILDI. ONERI OYLANDI. OYBIRLIGI ILE OKUNMAMASI KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORUNUN KABULU OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FAALIYET RAPORU; 16.593.083,44 TL OLUMLU OYA KARSILIK 13,57 TL OLUMSUZ OY ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERININ PAY SAHIBI OLMADIGI BELIRTILDI. 3- SIRKETIN 2015 YILINA AIT SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-14,1) SAYILI TEBLIGI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLAR ILE DENETCI RAPORU ILE ILGILI GORUSME ACILDI. DIVAN BASKANLIGINA VERILEN BIR ONERGE ILE FINANSAL TABLOLAR VE DENETCI RAPORUNUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAN VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI BU NEDENLE AYRICA OKUNMAMASI ONERILDI. ONERI OYLANDI. OYBIRLIGI ILE OKUNMAMASI KABUL EDILDI.YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FINANSAL TABLOLAR VE DENETCI RAPORU; 16.593.083,44 TL OLUMLU OYA KARSILIK 13,57 TL OLUMSUZ OY ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 4- YONETIM KURULU UYELERI 16.593.083,44 TL OLUMLU OYA KARSILIK 13,57 TL OLUMSUZ OY ILE OY COKLUGU ILE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU IBRASINDA YONETIM KURULU UYELERI OY KULLANMAMIS OLUP, IBRA DIGER ORTAKLARIN TAMAMININ KABUL YONUNDEKI OYLARIYLA IBRA EDILMISTIR. 5- SIRKET YONETIM KURULUNUN (2) UYESININ BAGIMSIZ OLMAK UZERE TOPLAM UYE SAYISININ BES (5) OLARAK TESPITINE VE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR, YONETIM KURULU UYELIKLERINE; 17074188770 TC KIMLIK NUMARALI SN. FIKRI SADI GUCUM 31807792928TC KIMLIK NUMARALI SN. MEHMET ALI KARAMEHMET 15652993662TC KIMLIK NUMARALI SN. OZKAN GENC BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE; 18755437156 TC KIMLIK NUMARALI SN. ERHAN GUR 14237412420 TC KIMLIK NUMARALI SN. CAGDAS KARABAS `IN GOREV YAPMASI YONETIM KURULU UYELERINE ASGARI UCRET TUTARI KADAR AYLIK BRUT HUZUR HAKKI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 8.000 TL AYLIK BRUT HUZUR HAKKI VERILMESI TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYLANDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI UYARINCA YIL ICERISINDE SECILEN YONETIM KURULU UYELERI; MEHMET ALI KARAMEHMET VE OZKAN GENC `IN UYELIKLERI OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 7- SIRKETIMIZ 2015 TAKVIM YILINDA YAPTIGI FAALIYETLER SONUCUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-14,1) SAYILI TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA HAZIRLANMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARA GORE 7.441.213,00 TL NET DONEM ZARARI OLUSTUGU BELIRTILDI. YONETIM KURULU?NUN, OLUSAN NET ZARARIN, GECMIS YILLAR ZARARINA AKTARILMASI TEKLIFI OKUNDU. YONETIM KURULUNUN TEKLIFIOY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI