KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / KRDMA KRDMB KRDMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426166 KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / KRDMA KRDMB KRDMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2015 22:01:27 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S. KARABUK TELEFON 370 - 4183244 FAKS 370 - 4191054 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 370 - 4183542 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 370 - 4191064 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.03.2015 14:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR. 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMISTIR. 3.2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU? OKUNMUS VE MUZAKERE EDILMISTIR. 4.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORU OKUNMUS VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMUSTUR, 5.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL?A BILGI VERILMISTIR 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET?IN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR 7.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLER VERILMISTIR. 8.2014 YILI DONEM KÂRININ DAGITIMI HAKKINDAKI YONETIM KURULU?NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR, 9.2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMISTIR 10.2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI BELIRLENMISTIR, 11.SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HUSUSUNDA BILGI VERILMISTIR 12.YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARI TESPIT EDILMISTIR, 13.SIRKETIMIZIN YURURLUKTE OLAN SATIS YONTEMINE GORE 2014 YILINDA ONCELIK HAKKINDAN FAYDALANAN ORTAKLARLA GERCEKLESEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 14.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECILMISTIR. 15.KAPANIS. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA A GRUBU,KRDMA(ESKI),TRAKRDMA91G3 0,0877190 0,0745614 B GRUBU,KRDMB(ESKI),TRAKRDMB91G1 0,0877190 0,0745614 D GRUBU,KRDMD(ESKI),TRAKRDMR91G7 0,0877190 0,0745614 --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.03.2015 TARIHINDE YAPILMISTIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. NOT: BILDIRIM FORMUNA TEKNIK OLARAK, PESIN YAZILMIS OLMAKLA BERABER KAR DAGITIMI 2 TAKSITTE YAPILACAKTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------